بر اساس گزارش‌ها، دادستان‌های وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) در مورد اینکه آیا اتهامات پولشویی علیه بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال جهان و مدیرعامل آن را تشکیل دهند یا نه، اختلاف نظر دارند.
بر اساس گزارش جدید رویترز، مقامات وزارت دادگستری در حال حاضر هستند بحث در مورد با وکلای بایننس و چانگ‌پنگ ژائو که برخی از مقامات وزارت دادگستری معتقدند که شواهد علیه بایننس اتهامی را توجیه نمی‌کند، ممکن است با وکلای مدافع بایننس برخورد کند.
به گفته چهار منبع ناشناس، وزارت دادگستری از سال 2018 در حال بررسی بایننس بوده است، اما اکنون که تحقیقات در حال به نتیجه رسیدن است، برخی از مقامات معتقد نیستند که شواهد کافی برای شارژ صرافی ارز دیجیتال وجود داشته باشد.
منابع رویترز می‌گویند که دادستان‌های وزارت دادگستری معتقدند که شواهد موجود در حال حاضر حرکت علیه مبادله و همچنین طرح اتهامات جنایی علیه مدیران فردی از جمله چانگ‌پنگ ژائو را توجیه می‌کند.
این پرونده شامل سه شعبه وزارت دادگستری است: بخش پول شویی و بازیابی دارایی (MLARS)، دفتر دادستانی ایالات متحده در ناحیه غربی واشنگتن در سیاتل و تیم ملی اجرای ارزهای دیجیتال.
به گفته منابع، وکلای مدافع Binance با مقامات وزارت دادگستری دیدار کرده اند تا استدلال های خود را بیان کنند و در مورد معاملات ادعایی بحث کنند. به گفته این منابع، یکی از اصلی‌ترین دفاع‌های بایننس این است که احتمال تعقیب کیفری می‌تواند در یک زمستان طولانی و پس از سقوط گسترده FTX، بازار را «ویران کند».
یکی از نمایندگان بایننس می گوید،
ما هیچ بینشی از عملکرد درونی وزارت دادگستری ایالات متحده نداریم، و اگر این کار را داشته باشیم مناسب نیست که نظر بدهیم.»
به گفته این چهار منبع ناشناس، اتهامات بایننس شامل انتقال پول بدون مجوز، توطئه پولشویی و نقض تحریم های کیفری است.
ضربان را از دست ندهید - اشتراک برای دریافت هشدارهای رمزنگاری الکترونیکی مستقیماً به صندوق ورودی خود تحویل داده شوید
بررسی اقدام هزینه
ما را دنبال در توییتر, فیس بوک و تلگرام
گشت و گذار میکس هودل روزانه
سلب مسئولیت: نظرات بیان شده در The Daily Hodl مشاوره سرمایه گذاری نیست. سرمایه گذاران باید قبل از انجام هرگونه سرمایه گذاری با ریسک بالا در بیت کوین ، cryptocurrency یا دارایی های دیجیتال ، احتیاط خود را انجام دهند. لطفاً به شما توصیه كنید كه نقل و انتقالات و معاملات شما در معرض خطر شماست و هرگونه ضرر و زیان ناشی از تحمل مسئولیت شماست. دیلی هودل خرید یا فروش هرگونه ارز رمزپایه یا دارایی های دیجیتال را توصیه نمی کند و همچنین روزنامه هودل مشاور سرمایه گذاری نیست. لطفاً توجه داشته باشید که دیلی هودل در بازاریابی وابسته شرکت می کند.
تصویر ویژه: Shutterstock/Ormalternative/WhiteBarbie
منبع: https://dailyhodl.com/2022/12/12/changpeng-zhao-and-binance-under-federal-investigation-for-potential-money laundering-violations-report/