هیت بانکمن-فرید با چهار اتهام جدید جنایی به اتهام کمک های مالی غیرقانونی سیاسی و کلاهبرداری بانکی

TOPLINE

میلیاردر سابق سام بنکمن-فرید، بنیانگذار صرافی ارز دیجیتال FTX، به چهار اتهام جدید از جمله اتهامات مالی غیرقانونی سیاسی و کلاهبرداری بانکی متهم شده است. در حال حاضر با wunderkind سابق روبرو شده است، زیرا او برای محاکمه در اواخر امسال آماده می شود.

حقایق اصلی

در یک کیفرخواست جایگزین که روز پنجشنبه فاش شد، دادستان‌ها مدعی شدند که بانکمن-فرید میلیاردها دلار از وجوه مشتریان را برای تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌گذاری سوداگرانه و تلاش برای خرید نفوذ بر مقررات ارزهای دیجیتال در واشنگتن دی سی با هدایت ده‌ها میلیون دلار از کمک‌های غیرقانونی کمپین به هر دو دموکرات استفاده کرده است. و جمهوری خواهان

شمارش های جدید شامل توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری با سیم و توطئه برای راه اندازی یک فرستنده پول بدون مجوز است.

این مرد 30 ساله در ماه اکتبر با محاکمه روبرو شد و در ماه دسامبر از باهاما به ایالات متحده مسترد شد. ماه گذشته، او نسبت به هشت فقره اصلی، از جمله توطئه برای ارتکاب پولشویی و کلاهبرداری از اوراق بهادار و کالاها، بی گناه بود.

پیشینه اصلی

بانکمن-فرید و حلقه درونی او از زمان FTX به طور ناگهانی در کانون بحث و جدل قرار گرفتند. واصل برای ورشکستگی در ماه نوامبر به دنبال بحران نقدینگی ناشی از رقیب بایننس که تمام توکن‌های FTX خود را فروخت. در عرض چند روز، اتهامات سوء مدیریت مطرح شد. در یک پرونده قضایی، وکیل قدیمی ورشکستگی جان جی ری سوم، که به عنوان مدیر عامل FTX انتخاب شد، صادر شده انتقاد شدیدی از مدیریت شرکت، که به گفته او با "نظارت نادرست نظارتی" در دستان "گروه بسیار کوچکی از افراد بی تجربه، ساده و بالقوه در معرض خطر" مشخص شد. در پرونده ها، دادستان های فدرال دارند متهم Bankman-Fried از استفاده متقلبانه از وجوه سرمایه گذاران FTX برای پرداخت هزینه های Alameda Research، و گمراه کردن وام دهندگان Alameda و سرمایه گذاران FTX در مورد وضعیت مالی دو شرکت، از جمله موارد دیگر.

برای مطالعه بیشتر

"لطفاً کار خود را انجام دهید!": شهروندان خصوصی از قاضی می خواهند تا قبل از محاکمه کلاهبرداری، بانکدار سرخ شده را زندانی کند. (فوربس)

او می‌گوید، رئیس سابق استنفورد برای کمک به «دوستان ثابت قدم» بانک‌من فرید را نجات داد (فوربس)