همه آنچه باید در مورد تجارت Wash و پول شویی در NFT بدانید

Cryptopunks، یک پروژه NFT Larva Labs، شاهد یک "فروش شستشو" در شبکه اتریوم در اکتبر 2021 بود.

تجارت شستشو ممکن است توسط یک تاجر یا یک شرکت به دلایل مختلفی انجام شود. به عنوان مثال، هدف می تواند تشویق به خرید به منظور افزایش قیمت ها یا تشویق فروش به منظور کاهش قیمت ها باشد. 

یک تاجر ممکن است قبل از خرید مجدد دارایی با هزینه کمتر، یک فروش شستشو انجام دهد تا ضرر سرمایه را قفل کند، بنابراین بازپرداخت مالیات را درخواست کند.

تجارت شستشو چیست؟

همانطور که قبلاً گفته شد، تجارت شستشو فرآیند فروش و خرید چندین بار یک دارایی در مدت زمان کوتاه است.

هنگامی که یک معامله گر یا سرمایه گذار به منظور فریب سایر بازیگران بازار در مورد قیمت یا نقدینگی یک دارایی، چندین بار در مدت زمان کوتاهی اوراق بهادار مشابهی را خریداری و می فروشد، این به عنوان معامله شستشو شناخته می شود.

معامله گران از تجارت شستشو به عنوان یک استراتژی دستکاری بازار برای تأثیرگذاری بر فعالیت تجاری و قیمت دارایی استفاده می کنند. به طور معمول، یک یا چند عامل تبانی بدون در نظر گرفتن ریسک های بازار، یک سری معاملات را انجام می دهند و عوامل متضاد را در همان موقعیت قبلی قرار می دهند.

فرآیند تجارت شستشو

قصد طرفین شرکت کننده در یک معامله شستشو و همچنین نتیجه چنین معامله ای باعث می شود که معامله شستشو به هدف خود برسد.

هنگامی که یک سرمایه گذار توکن های یک دارایی را به طور همزمان می خرد و می فروشد، این به عنوان یک معامله شستشو شناخته می شود. از سوی دیگر، تعریف معاملات شستشو با در نظر گرفتن هدف یا نیت سرمایه گذار و نتیجه معامله پا را فراتر می گذارد.

نگرانی پولشویی

هنگامی که فروش NFT در مکان‌های «خود تأمین مالی» هدف قرار می‌گیرد، جرایمی مانند طرح‌های پولشویی و تجارت شستشو رخ می‌دهد.

پولشویی از دیرباز در صنعت هنر موضوعی بوده است و دلیل آن قابل درک است. به دلیل تاریخچه آنها و نام مستعار دارایی های رمزنگاری، بسیاری از مردم تعجب می کنند که آیا NFT ها در برابر سوء استفاده های مشابه آسیب پذیر هستند یا خیر. بنابراین، آیا می توانید از NFT برای پولشویی استفاده کنید؟

کلاهبرداران، اپراتورهای ویروس و Chatex همگی از NFT برای پولشویی استفاده می کنند. Chatex یک بانک ارز دیجیتال است که هدف آن ایمن، ساده و قابل دسترس کردن تراکنش های بیت کوین برای طیف گسترده ای از مشتریان و حفظ مزیت عملکردی نسبت به بانکداری سنتی است.

همچنین می توانید بخوانید: ایرلند کمک های مالی ارزهای دیجیتال را ممنوع کرد

نانسی جی. آلن از علاقه مندان به ارزهای دیجیتال است و معتقد است که ارزهای رمزنگاری شده به مردم الهام می‌دهند که بانک خودشان باشند و از سیستم‌های مبادلات پولی سنتی کناره‌گیری کنند. او همچنین شیفته فناوری بلاک چین و عملکرد آن است.

آخرین پست های نانسی جی. آلن (دیدن همه)