وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) اتهاماتی را علیه مدیرعامل یک شرکت ماینینگ کریپتو به اتهام اجرای یک طرح کلاهبرداری سرمایه گذاری جهانی اعلام می کند.
با توجه به بیانیه لوئیز کاپوچی جونیور، مدیر اجرایی و بنیانگذار ماینینگ کپیتال کوین (MCC) که توسط وزارت دادگستری منتشر شد، به سرمایه‌گذاران در مورد قابلیت‌های استخراج کریپتو این شرکت و عملکرد توکن اختصاصی آن دروغ گفت، در حالی که 62 میلیون دلار از سرمایه‌گذاری‌های آنها را دزدید و آنها را در اختیار آنها گذاشت. به کیف پول های رمزنگاری تحت کنترل او.
کاپوچی و همکارانش از شبکه بین‌المللی ماشین‌های استخراج ارز دیجیتال ادعا می‌کنند که می‌تواند با استفاده از پول سرمایه‌گذاران برای استخراج ارزهای دیجیتال جدید، سود قابل توجهی ایجاد کند و بازدهی تضمین‌شده را به همراه داشته باشد.
کاپوچی همچنین از ارز دیجیتال خود MCC، کپیتال کوین، به عنوان یک سازمان مستقل غیرمتمرکز ادعا کرد که «با درآمد حاصل از بزرگترین عملیات استخراج ارزهای دیجیتال در جهان تثبیت شده است».
با این حال، همانطور که در کیفرخواست ادعا شده است، کاپوچی یک طرح سرمایه گذاری متقلبانه را اجرا کرد و طبق وعده داده شده از وجوه سرمایه گذاران برای استخراج ارزهای دیجیتال جدید استفاده نکرد، بلکه وجوه را به کیف پول های رمزنگاری تحت کنترل خود هدایت کرد.
وزارت دادگستری همچنین ادعا می کند که Capuci با گمراه کردن سرمایه گذاران در مورد به اصطلاح "ربات های تجاری" شرکت که "توسط توسعه دهندگان برتر نرم افزار در آسیا، روسیه و ایالات متحده ایجاد شده اند" و با راه اندازی یک طرح هرمی کلاهبرداری کرده است.
این کیفرخواست همچنین ادعا می‌کند که کاپوچی «ربات‌های تجاری» ادعایی MCC را به عنوان مکانیزم سرمایه‌گذاری اضافی برای سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتال تبلیغ کرده و به طور متقلبانه بازاریابی کرده است.
ظاهراً کاپوچی یک طرح کلاهبرداری سرمایه‌گذاری را با Trading Bots اجرا می‌کرد و همانطور که قول داده بود از MCC Trading Bots برای ایجاد درآمد برای سرمایه‌گذاران استفاده نمی‌کرد، بلکه در عوض وجوه را به سمت خود و توطئه‌گران دیگر هدایت می‌کرد.
همچنین ادعا می‌شود که کاپوچی از طریق یک طرح بازاریابی چند سطحی که معمولاً به عنوان یک طرح هرمی شناخته می‌شود، مروجین و شرکت‌های وابسته را برای تبلیغ MCC و برنامه‌های سرمایه‌گذاری مختلف آن جذب کرده است.
به گفته وزارت دادگستری، این مدیر عامل به جنایات متعددی از جمله توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری با سیم، توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری در اوراق بهادار و توطئه برای ارتکاب پولشویی بین المللی متهم است. اگر مجرم شناخته شود، مجموعاً با حداکثر 45 سال مجازات روبرو خواهد شد.
بررسی اقدام هزینه
ضربان را از دست ندهید - اشتراک برای دریافت هشدارهای رمزنگاری الکترونیکی مستقیماً به صندوق ورودی خود تحویل داده شوید
ما را دنبال در توییتر, فیس بوک و تلگرام
گشت و گذار میکس هودل روزانه
سلب مسئولیت: نظرات بیان شده در The Daily Hodl مشاوره سرمایه گذاری نیست. سرمایه گذاران باید قبل از انجام هرگونه سرمایه گذاری با ریسک بالا در بیت کوین ، cryptocurrency یا دارایی های دیجیتال ، احتیاط خود را انجام دهند. لطفاً به شما توصیه كنید كه نقل و انتقالات و معاملات شما در معرض خطر شماست و هرگونه ضرر و زیان ناشی از تحمل مسئولیت شماست. دیلی هودل خرید یا فروش هرگونه ارز رمزپایه یا دارایی های دیجیتال را توصیه نمی کند و همچنین روزنامه هودل مشاور سرمایه گذاری نیست. لطفاً توجه داشته باشید که دیلی هودل در بازاریابی وابسته شرکت می کند.
تصویر ویژه: Shutterstock/dani3315/Natalia Siiatovskaia
منبع: https://dailyhodl.com/2022/05/07/us-department-of-justice-charges-florida-executive-over-alleged-involvement-in-62000000-crypto-fraud/