این عملیات جدید کلاهبرداری رمزنگاری، ساکنان لاتین را هدف قرار می دهد

علاقه مندان و کاربران کریپتو ریسک های ذاتی سرمایه گذاری دارایی های دیجیتال را درک می کنند. علاوه بر از دست دادن وجوه در سقوط قیمت، سرمایه گذاران می توانند از طریق کلاهبرداری، طرح های پمپاژ و تخلیه پول ضرر کنند. هک تبادل و پروتکل, طرح های پونزی، و غیره

اخیراً، بسیاری از سرمایه‌گذاران لاتین تبار با طرح کریپتو پونزی ضربه خورده‌اند که منجر به از دست دادن سرمایه‌شان شده است. اخطار شهرداری فاش کرد که تا 30 نفر از ساکنان قربانی این عملیات کلاهبرداری شده‌اند و به دیگران هشدار داده است که مراقب باشند. 

طرح کریپتو پونزی وجوه سرمایه گذار را ادعا می کند

لاتین تایمز گزارش به اشتراک گذاشت که تا 30 قربانی این عملیات به مقامات از ضرر و زیان خود به کلاهبرداران هشدار داده اند. به طور جزئی، افراد پشت این کلاهبرداری کارمندان CryptoFX LLC هستند، شرکتی که در حال حاضر درگیر یک پرونده فدرال در تگزاس است. 

خواندن مرتبط: خروج بیت کوین افزایش چشمگیری را نشان می دهد، نهنگ ها در حال خرید هستند؟

متهمان، مائوریسیو چاوز و جورجیو بنونوتو، در سپتامبر 2022 یک پیشنهاد دارایی رمزنگاری ثبت نشده به سرمایه گذاران لاتین تبار داشتند. زمانی که قانونگذاران از معاملات غیرقانونی مطلع شدند، SEC یک اقدام اضطراری را انجام داد برای توقف عرضه 

در گزارش مطبوعاتی، مقامات SEC فاش کردند که چاوز ادعا می‌کند که در تجارت کریپتو مهارت دارد و ظاهراً به ساکنان لاتین تبار نحوه کسب درآمد بیشتر را آموزش داده است. او از بیت کوین و NFT برای به تصویر کشیدن دارایی های رمزنگاری شده استفاده کرد که قربانیان می توانند تجارت کنند و ثروتمندتر شوند.

با این حال، هنگامی که ساکنان به سمینار او می‌آیند، او از آنها می‌خواهد در CryptoFX سرمایه‌گذاری کنند تا شرکت تجارت دارایی دیجیتال و ارز خارجی را از طرف آنها انجام دهد. 

اما SEC فاش کرد که او هیچ آموزش، تجربه یا تحصیلی در مورد دارایی‌های کریپتو یا سرمایه‌گذاری نداشت. او خود را به عنوان یک معامله گر سطح پیشرفته فروخت و به سرمایه گذاران مدارک جعلی را برای تکمیل کردن داد و قول داد که سرمایه خود را از دست نخواهند داد. همچنین، چاوز هرگز در تجارت کریپتو شرکت نمی کرد، بلکه در عوض بر اساس مدل طرح پونزی، با پول دیگران به سرمایه گذاران پرداخت می کرد.

او 90٪ از سرمایه سرمایه گذاران را برای پرداخت به سایر سرمایه گذاران، توسعه املاک زیر نظر او و بنونوتو و تامین مالی سبک زندگی ثروتمند خود استفاده کرد. 

از سوی دیگر، بنونوتو بسیاری از سرمایه گذاران را به این طرح کشاند، بخشی از پول آنها را شخصاً استفاده کرد و برخی را به گروه GBT، شرکتی متعلق به او و چاوز فرستاد.

طبق گزارش SEC، این دو نفر 2.7 میلیون دلار از سرمایه گذاران پرداخت کردند و از 8 میلیون دلار برای اهداف شخصی استفاده کردند. همچنین فاش کرد که چاوز به تنهایی تقریباً 1.5 میلیون دلار برای اتومبیل، جواهرات، خانه، پرداخت کارت اعتباری، سرگرمی بزرگسالان و غیره هزینه کرده است.  

هشدار شهرداری نسبت به کلاهبرداری ارائه راه حل به قربانیان  

هفته گذشته پس از تماس بسیاری از ساکنان با مقامات، شهرداری درباره طرح دارایی دیجیتال پونزی هشدار داد. در این اخطار، شهر فاش کرد که بسیاری از نمایندگان CryptoFX هنوز از طریق چت واتس اپ از ساکنان درخواست کمک مالی می کنند. 

خواندن مرتبط: Polygon Down 6% دیگر توسط Dogecoin در ارزش بازار کاهش می یابد

بنابراین، شهر به ساکنان هشدار داد که در پیشنهادات مربوط به رمزنگاری سرمایه گذاری نکنند، بلکه احتیاط کنند و در مورد سرمایه گذاری ها به شدت تحقیق کنند. همچنین، به ساکنان توصیه کرد در صورتی که نمایندگان CryptoFX از آنها درخواست ارسال وجه کردند، با مقامات تماس بگیرند.

اخطار نیز مشخص شد یک سایت جایی که قربانیان می توانند در مورد وجوه از دست رفته خود شکایت کنند. یکی دیگر سایت برای ثبت ادعاها شامل پلت فرم دپارتمان حفاظت مالی و نوآوری کالیفرنیا.

تصویر برجسته از Pexels و نمودار از Tradingview.com