گزارش شده است که توسعه دهنده مظنون میکسر رمزنگاری Tornado Cash که اخیراً ممنوع شده است، در آمستردام به دلیل یک طرح ادعایی پولشویی دستگیر شده است.
با توجه به جدید اطلاعیه مطبوعاتی توسط سرویس اطلاعات مالی و تحقیقات (FIOD)، شعبه جرایم مالی دولت هلند، یک مرد ناشناس به اتهام پنهان کردن پولشویی انجام شده توسط مجرمان بازداشت شده است.
روز چهارشنبه 10 اوت، FIOD یک مرد 29 ساله را در آمستردام دستگیر کرد. او مظنون به دست داشتن در مخفی کردن جریان های مالی مجرمانه و تسهیل پولشویی از طریق اختلاط ارزهای دیجیتال از طریق سرویس غیرمتمرکز اختلاط اتریوم Tornado Cash است.
Tornado Cash یک سرویس اختلاط سکه مبتنی بر اتریوم است که در سال 2019 شروع به کار کرد و به کاربران اجازه می دهد وجوه خود را تجمیع کنند، آنها را بهم ریخته و به صورت ناشناس برداشت کنند. این سرویس عمدتاً برای حفظ حریم خصوصی مالی استفاده می شود، با این حال، بازیگران بد نیز برای پنهان کردن فعالیت های غیرقانونی خود از آن استفاده می کنند.
اخیرا سرویس شد فهرست سیاه توسط وزارت خزانه داری آمریکا پس از آن که این یک تهدید امنیت ملی تلقی شد. به گفته این آژانس، هیچ کس در ایالات متحده دیگر اجازه استفاده از این سرویس را ندارد.
بر اساس گزارش تیم سایبری پیشرفته مالی هلند (FACT)، حدود 7 میلیارد دلار از زمان تأسیس آن از طریق تورنادو کش منتقل شده است که یک میلیارد دلار آن به فعالیت های مجرمانه مرتبط است.
بر اساس واقعیت، [تورنادو کش] از آن زمان به گردش مالی حداقل 7 میلیارد دلار دست یافته است. بررسی‌ها نشان داد که حداقل یک میلیارد دلار ارزهای دیجیتال با منشأ مجرمانه از طریق میکسر عبور کرده است. گمان می رود که افراد پشت سر این سازمان از این معاملات سودهای کلانی به دست آورده باشند.
ضربان را از دست ندهید - اشتراک برای دریافت هشدارهای رمزنگاری الکترونیکی مستقیماً به صندوق ورودی خود تحویل داده شوید
بررسی اقدام هزینه
ما را دنبال در توییتر, فیس بوک و تلگرام
گشت و گذار میکس هودل روزانه
سلب مسئولیت: نظرات بیان شده در The Daily Hodl مشاوره سرمایه گذاری نیست. سرمایه گذاران باید قبل از انجام هرگونه سرمایه گذاری با ریسک بالا در بیت کوین ، cryptocurrency یا دارایی های دیجیتال ، احتیاط خود را انجام دهند. لطفاً به شما توصیه كنید كه نقل و انتقالات و معاملات شما در معرض خطر شماست و هرگونه ضرر و زیان ناشی از تحمل مسئولیت شماست. دیلی هودل خرید یا فروش هرگونه ارز رمزپایه یا دارایی های دیجیتال را توصیه نمی کند و همچنین روزنامه هودل مشاور سرمایه گذاری نیست. لطفاً توجه داشته باشید که دیلی هودل در بازاریابی وابسته شرکت می کند.
تصویر ویژه: Shutterstock / Liu zishan
منبع: https://dailyhodl.com/2022/08/12/suspected-developer-of-crypto-mixer-tornado-cash-arrested-in-therlands-for-alleged-money-laundering/