دادستان های کره جنوبی روز پنجشنبه سه نفر را در تحقیقاتی به ارزش 3.4 میلیارد دلار از تراکنش های ارز خارجی به دلیل ارتباط احتمالی با جرایم غیرقانونی مرتبط با رمزنگاری دستگیر کردند.
به گفته این رسانه محلی، دادستان های کره جنوبی اولین دستگیری ها را در یک تحقیق بزرگ شامل تراکنش های "غیر عادی" ارز خارجی و سرمایه گذاری های ارز دیجیتال انجام داده اند.
به گفته دفتر دادستانی منطقه Daegu، این سه نفر به جرایم متهم شده‌اند، از جمله راه‌اندازی شرکت‌های کاغذی و راه‌اندازی یک تجارت تجارت رمزنگاری بدون ثبت نام.
این دفتر افزود، در حالی که سایر اتهامات مربوط به ارسال داده های نادرست به بانک ها و نقل و انتقالات ارزی قابل توجه در داخل کشتی بود.
روزنامه محلی Chosun Ilbo گزارش داد که متهمان با شرکتی مرتبط هستند که 400 میلیارد وون (307 میلیون دلار) وجوه را از شعبه Woori Bank در سئول به خارج از کشور فرستاد تا سود آربیتراژ به دست آورد.
روزنامه چوسان ایلبو گزارش داد که مظنونان دستگیر شده با شرکتی مرتبط هستند که 400 میلیارد وون (307 میلیون دلار) وجوه را از شعبه بانک Woori در سئول به خارج از کشور ارسال کرده است تا سود آربیتراژ به دست آورند.
با این حال، بلومبرگ گزارش داد که دفتر دادستانی ارقام خاصی ارائه نکرده است.
بر اساس گزارش سرویس نظارت مالی کره جنوبی، معاملات غیرمعمول بین ماه مه 2021 تا ژوئن 2022 در پنج شعبه بانک Woori انجام شد که شامل تراکنش هایی به ارزش 1.6 تریلیون وون بود. در حالی که معاملات مشابه نیز بین فوریه 2021 و ژوئیه 2022 در 11 شعبه شناسایی شد که شامل معاملاتی به ارزش 2.5 تریلیون وون بود.
کره جنوبی، چهارمین اقتصاد بزرگ آسیا، اقتصاد قوی دارد شهرت برای پذیرش نسبتاً گسترده توکن های دیجیتال.
با این حال، فروپاشی اخیر اکوسیستم آزمایشگاه‌های Terraform - که توسط کارآفرین کره‌ای دو کوون تأسیس شده است. آسیب دیده اعتماد کشور به ارزهای دیجیتال
سقوط TerraUSD باعث رکود بازار جهانی در صنعت کریپتو شد.
منبع تصویر: Shutterstock
منبع: https://blockchain.news/news/south-korea-arrests-3-suspects-in-3.4-billion-worth-crypto-related-probe