سنگاپور تحقیقات کلاهبرداری را در مورد این وام دهنده رمزنگاری آغاز کرد

بر اساس گزارش ها، اداره امور بازرگانی تحقیقات در مورد هودلنات Pte را آغاز کرد. Ltd در 23 نوامبر 2022.

Hodlnaut، یک وام دهنده رمزنگاری مستقر در سنگاپور، و/یا مدیران آن گزارش شده است که مظنون به تقلب و جرایم کلاهبرداری هستند. بیانیه زیر از بیانیه مطبوعاتی در 23 نوامبر 2022 از نیروی پلیس سنگاپور (SPF) ثبت شده است.

SBF Probing Hodlnaut

SPF توضیح داد که گزارش های متعددی را در بین ماه های آگوست و نوامبر سال جاری دریافت کرده است. گزارش‌ها ادعا می‌کنند که Hodlnaut و/یا مدیران آن در رابطه با قرار گرفتن شرکت در معرض یک توکن دیجیتال خاص، اظهارات جعلی کرده‌اند.

علاوه بر این، SBF درخواست کرد کسانی که قبلاً توکن‌های دیجیتالی را نزد وام‌دهنده رمزنگاری سپرده‌گذاری کرده‌اند و فکر می‌کنند که ممکن است از طریق ارائه‌های دروغین وام‌دهنده کریپتو کلاهبرداری شده باشد، می‌توانند گزارش پلیس را در نزدیک‌ترین مرکز پلیس خود یا آنلاین ارائه کنند.

به عنوان بخشی از تحقیقات، افراد ملزم به ارائه اسناد مربوط به معاملات خود با هودلنات شدند. ممکن است سوابق پرداخت‌های آنها به وام‌دهنده رمزنگاری یا هر مکاتبه مرتبط دیگری با Hodlnaut باشد.

در 08 آگوست 2022، Hodlnaut اعلام کرد که تمام برداشت‌ها، سوآپ توکن‌ها و سپرده‌ها را با اثرگذاری فوری به دلیل «شرایط اخیر بازار» متوقف می‌کند.

علاوه بر این، وام دهنده کریپتو اضافه کرد که به مقامات پولی سنگاپور از قصد آنها برای پس گرفتن درخواست مجوز خود اطلاع داده است و اضافه کرد که تمام خدمات استقراض و وام را نیز متوقف خواهد کرد.

از سوی دیگر، وام دهنده کریپتو اضافه کرد که به طور فعال بر روی طرح بازیابی کار می کند و امیدوار است که به زودی به روز رسانی ها و جزئیات را تا حد امکان ارائه کند.

در ادامه، در پایان اکتبر 2022، طبق گزارش، Hodlnaut حدود 190 میلیون دلار در سقوط TerraUSD ضرر کرد و مدیران آن محدوده قرار گرفتن گروه در معرض توکن‌های دیجیتال را کم اهمیت جلوه دادند.

کلاهبرداری های رمزنگاری شده

لازم به ذکر است که در مجموع هشت نوع کلاهبرداری رمزنگاری وجود دارد که شامل جرایم مالی، تقلب در عرضه اولیه سکه، طرح‌های پمپ و تخلیه، دستکاری بازار، طرح‌های پونزی، سرقت سنتی، کلاهبرداری واسطه‌ها/فروشندگان و مقررات ارزهای دیجیتال است.

برخی از بزرگترین کلاهبرداری های رمزنگاری وجود داشت که امسال توجه همه را به خود جلب کرد. مانند آغاز سال جاری، در فوریه 2022: فرش اوکراین اهداکنندگان را می کشد (یک کلاهبرداری «خوب» نادر)، سپس در مارس 2022: Axie infinity هک شد، ~ 615 میلیون دلار به سرقت رفت، بی بی سی فریب داد تا کلاهبرداری های رمزنگاری ادعایی یا ست گرین را تبلیغ کند. Bored Ape به سرقت رفته

اندرو یک توسعه دهنده بلاک چین است که در دوران فارغ التحصیلی اش به ارزهای دیجیتال علاقه مند شد. او ناظر دقیق جزئیات است و اشتیاق خود را برای نوشتن و توسعه دهنده بودن به اشتراک می گذارد. دانش باطن او در مورد بلاک چین به او کمک می کند تا دیدگاه منحصر به فردی را به نوشته هایش ارائه دهد

آخرین پست های اندرو اسمیت (دیدن همه)