روس ها تحت تحریم با استفاده از رمزارز برای پولشویی: گزارش بیضوی

روس ها با ارتباطات اجتماعی قوی که تحت تحریم های بین المللی به دلیل تهاجم به اوکراین هستند، استفاده می کنند ارز رمزنگاری بر اساس یک گزارش، برای شستن ثروت خود.

شرکت ناظر کریپتو Elliptic گفت که میلیون‌ها آدرس رمزنگاری مرتبط با فعالیت‌های مجرمانه و 400 ارائه‌دهنده دارایی دیجیتال را پیدا کرده است که به کاربران کمک می‌کنند تا با استفاده از روبل ارزهای دیجیتال را خریداری کنند.

Elliptic همچنین توانست بیش از صد هزار آدرس رمزنگاری مرتبط با بازیگران تحریم شده مستقر در روسیه را شناسایی کند.

Simone Maini، مدیر اجرایی Elliptic، گفت: "ما مستقیماً بیش از 15 میلیون آدرس رمزنگاری را به فعالیت های مجرمانه با یک رابطه در روسیه مرتبط کرده ایم." 

این شرکت همچنین اضافه کرد که آنها به طور فعال در حال بررسی کیف پول‌های رمزنگاری هستند که گمان می‌رود با مقامات و الیگارشی‌های روسیه در معرض تحریم با استفاده از ابزارهای مختلف با همکاری سازمان‌های دولتی و سایر سازمان‌ها مرتبط هستند.

ماینی گفت که «غربال تحریم‌ها به چیزی بیش از تطبیق آدرس کیف پول مشتریان با آدرس‌های منتشر شده در فهرست تحریم‌ها نیاز دارد تا مؤثر واقع شود. وجوه را باید و می توان از طریق دفتر کل بلاک چین ردیابی کرد تا آنها را از نظر پیوندهایی به تمام آدرس های دارایی های رمزنگاری شده شناخته شده و استنباط شده تحت کنترل بازیگران تحریم بررسی کند.

او همچنین گفت که «افزایش حجم معاملات نشان می‌دهد که روس‌های معمولی کنترل‌های سرمایه ظالمانه را دور می‌زنند و از کاهش ارزش روبل فرار می‌کنند و به پناه دارایی‌های کریپتو می‌روند».

این گزارش بر فشار فزاینده بر روس‌ها ناشی از تحریم‌های اتحادیه اروپا، ایالات متحده و بریتانیا تاکید می‌کند. همچنین شواهدی از روش های مورد استفاده روس های تحریم شده برای پولشویی است.

هفته گذشته، جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا تحریم‌های جدیدی را علیه دارایی‌های رمزنگاری روس‌های تحت تحریم به عنوان مجازات اضافی برای روس‌ها اعلام کرد. تهاجم اوکراین

در حالی که رئیس گروه بورس لندن گفت: که مبادلات cryptocurrency تعامل با روسیه می تواند پیامدهای منفی داشته باشد زیرا دولت های غربی به دنبال راه هایی برای مقابله با تهاجم مسکو به اوکراین هستند. بلاک چین. اخبار گزارش شده است.

دیوید شویمر، مدیر اجرایی LSEG، گفت که صرافی‌های رمزنگاری بین دو پایبندی به فلسفه استقلال از مقررات یا حمایت از سیستم متمرکز مالی جهانی - که نیازمند مقررات و چارچوب‌های شفاف است، گیر کرده است.

منبع تصویر: Shutterstock