الکساندر وینیک، یک تبعه روسی که متهم به راه اندازی یک صرافی غیرقانونی رمزارز BTC-e است، برای مواجهه با اتهامات کلاهبرداری به ایالات متحده مسترد شد.
در یک بیانیهکنت آ. پولیت جونیور، دستیار وکیل دادگستری، خاطرنشان کرد:
پس از بیش از پنج سال دعوی قضایی، الکساندر وینیک، تبعه روس دیروز به ایالات متحده مسترد شد تا به دلیل فعالیت BTC-e، یک صرافی مجرمانه ارزهای دیجیتال، که بیش از 4 میلیارد دلار عواید مجرمانه را شسته است، پاسخگو باشد.
وی افزود:
این استرداد نشان دهنده تعهد وزارتخانه به تحقیق و خنثی کردن فعالیت های غیرقانونی سایبری است و بدون کار بی وقفه دفتر امور بین الملل وزارت دادگستری امکان پذیر نبود.
وینیک پس از 21 فقره اتهام جایگزین کیفرخواست در ژانویه 2017، بر اساس درخواست ایالات متحده در ژوئیه 2017 در یونان بازداشت شد.
در کیفرخواست اشاره شده است که وینیک به همراه توطئه‌گرانش، اداره، اداره و مالکیت BTC-e را برعهده داشته است، یک نهاد پولشویی آنلاین و جرایم سایبری که اجازه داد و ستد بیت‌کوین را در میان کاربران می‌دهد.
در این گزارش آمده است:
کیفرخواست ادعا می‌کند که BTC-e تراکنش‌ها را برای مجرمان سایبری در سراسر جهان تسهیل کرده و درآمدهای مجرمانه را از حملات متعدد رایانه‌ای و حوادث هک، کلاهبرداری‌های باج‌افزار، طرح‌های سرقت هویت، مقامات دولتی فاسد، و حلقه‌های توزیع مواد مخدر دریافت کرده است.
در طول عملیات، BTC-e بیت کوین به ارزش بیش از 4 میلیارد دلار دریافت کرد. علاوه بر این، جرایم مختلف از قاچاق مواد مخدر گرفته تا فساد عمومی، طرح‌های کلاهبرداری بازپرداخت مالیات، سرقت هویت و هک رایانه را افزایش داد.
در دسامبر 2020، وینیک توسط دادگاه پاریس به مدت پنج سال زندانی شد. بلاک چین. اخبار گزارش شده است.
در آن زمان او به اتهام پولشویی به عنوان بخشی از یک گروه جنایتکار سازمان یافته و ارائه اطلاعات نادرست در مورد منشاء عواید محکوم شد. او همچنین به اخاذی و جرایم سایبری متعدد متهم شد.
منبع تصویر: Shutterstock
منبع: https://blockchain.news/news/russian-national-extradited-to-the-us-to-face-crypto-money-laundering-charges