طبق صفحه رسمی لینکدین، رابینهود به دنبال استخدام چندین بازرس تحریم ها برای واحد انطباق با جرایم مالی خود است زیرا ممکن است پیشنهادات خود را گسترش دهد.
شرح شغل شامل بررسی و تجزیه و تحلیل هشدارهای احتمالی مشتریان رابینهود به طرف های محروم شده، مدیریت فرآیند تحقیق از شناسایی اولیه تا رد و گزارش دهی، حاشیه نویسی یافته ها ارائه شواهد و تصمیم نهایی، تشدید هرگونه تطابق غیر قابل حل به تحریم ها مدیریت تحقیق و علاوه بر آن هرگونه تطبیق مثبت دقیق به دفتر تحریم.
Robinhood یک برنامه کیف پول مستقل است که خدمات کارگزاری را ارائه می دهد و به کاربران امکان داد و ستد و مبادله رمزنگاری را بدون کارمزد شبکه می دهد.
بر اساس گزارش‌ها، اپلیکیشن کارگزاری که بازرسان تحریم‌ها را استخدام می‌کند، می‌تواند مربوط به عرضه کیف پول‌های خودسرپرست آینده این شرکت باشد که در ماه‌های آینده به‌طور رسمی منتشر خواهد شد.
طبق پست شغلی، این نقش به دو سال تجربه کار در تحقیقات جرایم مالی و یک سال به علاوه تحقیق در مورد تراکنش‌های ارزهای دیجیتال نیاز دارد. اگرچه لازم نیست، "تجربه Chainalysis" مورد استقبال قرار می گیرد.
در ماه اوت، شرکت برنامه کارگزاری بود به جریمه 30 میلیون دلاری محکوم شد توسط دپارتمان خدمات مالی نیویورک (NYDFS).
همانطور که توسط Blockchain.News گزارش شده است، این تحریم ها زمانی اعمال شد که رگولاتور متوجه شد که Robinhood Crypto چندین مقررات موجود، از جمله قانون رازداری بانکی (BSA)، نقض ضد پولشویی (AML)، نارسایی های نظارت بر تراکنش ها، و عدم رعایت مقررات را نقض کرده است. مقررات امنیت سایبری
رگولاتور خاطرنشان کرد که پس از بررسی نظارتی و تحقیقات بعدی، نقص‌های پشت این تحریم را در مدل‌های عملیاتی Robinhood Crypto کشف کرده است.
آدرین ای. هریس، سرپرست خدمات مالی، اظهار داشت که با رشد شرکت کارگزاری، نتوانست «منابع و توجه مناسب را برای توسعه و حفظ فرهنگ انطباق سرمایه گذاری کند - شکستی که منجر به نقض قابل توجهی از مبارزه با پولشویی و پولشویی وزارتخانه شد. مقررات امنیت سایبری.»
منبع تصویر: Shutterstock
منبع: https://blockchain.news/news/robinhood-seeks-sanctions-investigators-ahead-of-self-custody-crypto-wallet-launch