مدیر عامل ماینینگ کپیتال کوین بیش از 62 میلیون دلار کلاهبرداری سرمایه گذاری کرده است

وزارت دادگستری مدیر عامل ماینینگ کپیتال کوین را به دلیل یک طرح کلاهبرداری سرمایه گذاری جهانی 62 میلیون دلاری متهم کرده است. وزارت دادگستری گفت که لوئیز کاپوچی جونیور به جرایم مختلفی از کلاهبرداری تا پولشویی متهم شده است.

مدیر عامل ماینینگ کپیتال کوین متهم شد

وزارت دادگستری گفت: کاپوچی به دلیل توطئه برای ارتکاب جرایم مختلف از جمله کلاهبرداری با سیم، کلاهبرداری اوراق بهادار و پولشویی بین المللی متهم شده است. این تخلفات زمانی انجام شد که کاپوچی طرح‌های کلاهبرداری مختلف را تحت عنوان Mining Capital Coin رهبری کرد.

اگر کاپوچی در این جرایم مجرم شناخته شود، با 45 سال زندان مواجه خواهد شد. در کیفرخواست وزارت دادگستری آمده است که کاپوچی، همراه با سایر افراد درگیر در این طرح، با سرمایه‌گذاری در طرح‌های Mining Capital Coin و خرید یک توکن بومی برای پروژه به نام Capital Coin، سرمایه‌گذاران را با وعده سود بالا به آنها گمراه کرده است. این سکه توسط "بزرگترین عملیات استخراج ارز دیجیتال در جهان" پشتیبانی می شود.

در حالی که کاپوچی به سرمایه‌گذاران خود وعده بازدهی بالا می‌داد، اما نتوانست آن را عملی کند زیرا پول به سمت ابتکارات وعده داده شده مصرف نمی‌شد. به گفته وزارت دادگستری، "کاپوچی یک طرح سرمایه گذاری متقلبانه را اجرا کرد و همانطور که وعده داده بود از وجوه سرمایه گذاران برای استخراج ارزهای دیجیتال جدید استفاده نکرد، بلکه وجوه را به کیف پول های رمزنگاری تحت کنترل خود هدایت کرد."

کاپوچی همچنین سرمایه گذاری زیادی در بازاریابی و تبلیغات انجام داد. مدیر عامل ماینینگ کپیتال کوین، مروجین و شرکت های وابسته را برای جذب سرمایه گذاران بیشتر به پروژه استخدام کرد. کاپوچی حتی به سرمایه گذاران ساعت های اپل، آی پد و وسایل نقلیه لوکس به سرمایه گذاران قول داد تا آنها را به این طرح جذب کند.

وزارت دادگستری افزود: «کاپوچی مکان و کنترل عواید کلاهبرداری به دست آمده از سرمایه گذاران را با شستشوی وجوه در سطح بین المللی از طریق صرافی های مختلف ارزهای دیجیتال مبتنی بر خارجی پنهان کرد.

SEC اتهاماتی را علیه ماینینگ کپیتال کوین مطرح می کند

کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) همچنین علیه مجریان ماینینگ کپیتال کوین، از جمله Capuci، Emerson Pires و دو شرکت دیگر مرتبط با Capuci، از جمله Bitchain Exchanges و CPTLCoin Corp، اتهامات کلاهبرداری ارائه کرده است.

SEC گفت که این مدیران به سرمایه گذاران در مورد دریافت بازده خود در بیت کوین دروغ گفته اند، اما در عوض، آنها بازده را در قالب سکه سرمایه MCC دریافت کردند. این سکه فقط در Bitchain قابل بازخرید بود، که به گفته کمیسیون SEC "پلتفرم معاملاتی دارایی های رمزنگاری جعلی Capuci ایجاد و مدیریت می شود."

کریستینا لیتمن، رئیس بخش اجرای SEC دارایی‌های رمزنگاری و واحد سایبری، گفت: «کاپوچی و پیرس از هر فرصتی برای استخراج پول بیشتر از سرمایه‌گذاران نامطمئن با وعده‌های دروغین بازدهی عجیب و غریب استفاده کردند و از وجوه سرمایه‌گذار به‌دست‌آمده از این طرح تقلبی برای تأمین مالی استفاده کردند. سبک زندگی مجلل.»

سرمایه شما در معرض خطر است.

ادامه مطلب: