مطابق با نیکی، دولت ژاپن مقررات نقل و انتقالات را در اوایل بهار آینده وضع خواهد کرد تا مجرمان را از استفاده از موسسات ارزهای دیجیتال برای انتقال پول نقد متوقف کند. برای اپراتورهای پلت فرم لازم است که داده های مشتری را تحت جدید به اشتراک بگذارند عمل در مورد پیشگیری از انتقال عواید کیفری. هدف از این اقدام نظارت بر معاملات پولی انجام شده توسط افرادی است که در فعالیت های غیرقانونی شرکت دارند.
توکیو دنباله رو است
یک تغییر قانونی پیشنهادی قبل از جلسه فوق‌العاده رژیم غذایی ارائه می‌شود که در 3 اکتبر آغاز می‌شود. این قانون تعریف ارز دیجیتال را در دستورالعمل‌های سفر که نقل و انتقال پول را تنظیم می‌کند، گسترش می‌دهد. قرار است در ماه می 2023 اجرایی شود.
در 2019، کارگروه اقدام مالی (FATF)یک گروه جهانی که سیاست های مبارزه با پولشویی را مطالعه می کند، به کشورها پیشنهاد کرد که این قانون را اتخاذ کنند. ایالات متحده، آلمان، سنگاپور و سایر کشورها قبلاً قوانینی وضع کرده اند و اتحادیه اروپا نیز در حال انجام همین کار است.
هنگام انتقال ارزهای رمزنگاری شده به پلتفرم دیگری، مقررات اصلاح شده موظف است شرکتهای رمزنگاری برای ارائه مشخصات مشتری، که شامل نام و آدرس مصرف کننده است. هدف این قانون ردیابی مکان ها و زمان های انتقال بیت کوین توسط کلاهبرداران است.
اگر اپراتور صرافی مقررات را نقض کند، دستورالعمل های دولتی به آنها داده می شود و باید اقدامات اصلاحی را رعایت کنند. برای افرادی که از این دستورات سرپیچی کنند مجازات کیفری اعمال خواهد شد.
استیبل کوین‌ها، دسته‌ای از ارزهای دیجیتال که ارزش آنها به نوعی پول نقد قانونی مرتبط است، به همین ترتیب تحت نظارت قانون خواهند بود.
با شروع بهار سال 2014، زمانی که قانون تسویه وجوه به روز شده، که در جلسه عادی رژیم امسال تصویب شد، اجرایی شد، پرداخت این سکه ها توسط یک فرآیند ثبت کنترل می شود. دولت مکانیزم نظارتی گسترده‌تری را برای ارزهای دیجیتال در آماده‌سازی برای رشد ارزهای دیجیتال در ژاپن اعمال خواهد کرد.
رمزنگاری "ناشناس بودن" تحت "محاصره"
برای انتقال پول داخلی و بین المللی، سیستم Zengin انجمن بانکداران ژاپن و انجمن ارتباطات مالی بین بانکی جهانی (SWIFT) جزئیات مشتریان را حفظ می کنند.
قانون ارز و تجارت خارجی و قانون بین‌المللی مسدود کردن دارایی‌های تروریستی که به پولشویی مربوط می‌شوند، همزمان با قانون جلوگیری از انتقال عواید کیفری به روز می‌شوند. به دلیل اصلاحیه پیشنهادی قانون مبادلات خارجی و تجارت خارجی، که نقل و انتقالات به و از نهادهای تحریم شده مانند روسیه و سایر نهادها را ممنوع می کند، استیبل کوین ها در فهرست کالاهای تحت کنترل در ماه مه 2023 قرار خواهند گرفت.
مقابله با برنامه های هسته ای تحریم شده
قانون به روز شده همچنین اجازه تنظیم معاملات مالی و املاک و مستغلات در ژاپن توسط افراد مرتبط با کره شمالی و برنامه های هسته ای ایران برای متوقف کردن بودجه برنامه های اتمی در این کشورها.
برای اجرایی شدن قبل از پایان سال، قانون بین‌المللی انسداد دارایی‌های تروریستی به‌روزرسانی خواهد شد. قانون ارز و تجارت خارجی در حال حاضر عملیات با سایر کشورها را تنظیم می کند.
با تصمیم شورای امنیت سازمان ملل، دولت ژاپن طرف های مرتبط در توسعه هسته ای در کره شمالی و ایران را به عنوان طرف های تحریم شده معرفی کرد. با این وجود، قانون بین المللی انسداد دارایی های تروریستی در مورد آنها اعمال نمی شود.
برای پر کردن شکافی که ممکن است برای تامین مالی توسعه هسته‌ای مورد استفاده قرار گیرد، FATF خواستار تغییراتی در قانون شده بود.
منبع: https://crypto.news/japanese-policies-on-cryptocurrency-transfers-target-money-laundering/