اسرائیل عملیات رمز شویی را به دلیل تقلب در امداد کووید فرانسه رد می کند

یک عملیات مخفی در اسرائیل، یک حلقه پولشویی مبتنی بر رمزارز را که مظنون به فریب دادن میلیون ها یورو از دولت فرانسه بود، متلاشی کرد.

پلیس محلی و اداره مالیات واحد الماس در گفتگوی مشترک اعلام کردند که سه کلاهبردار مظنون در اسرائیل به دلیل ادعای پولشویی ناشی از جنایات خارج از کشور دستگیر شدند. بیانیه در روز دوشنبه.

یک عنصر کلیدی در طرح جنایی بود مشوق های محرک که دولت فرانسه در طول همه گیری COVID-19 انجام داد، The بار اسرائیل گزارش شده است.

ظاهراً این سه نفر از این برنامه با راه اندازی مشاغل جعلی برای درخواست پشتیبانی مرتبط با بیماری همه گیر سوء استفاده کردند. آنها به راحتی می‌توانستند درخواست کمک کنند زیرا دولت به سرعت وجوهی را خرج می‌کرد.

آنها سپس به مظنونینی که اکنون در اسرائیل دستگیر شده‌اند، نزدیک شدند، که مقامات می‌گویند از وجوه غیرقانونی برای خرید دارایی‌های دیجیتال قبل از تبدیل آنها به ارزهای دیجیتال مختلف استفاده می‌کردند تا ردپای خود را پنهان کنند.

در نهایت، گزارش شده است که رمزارز به پول نقد تبدیل شده و به کلاهبرداران در فرانسه بازگردانده شده است.

تحقیقات درباره این طرح سال گذشته آغاز شد و مقامات فرانسوی رهبری آن را بر عهده گرفتند. پلیس اسرائیل در اوایل سال جاری از طریق یک عملیات مخفی دنبال شد. تعداد نامعلومی از مظنونان دیگر نیز برای بازجویی بازداشت شده اند. 

واحد جنایات ویژه Lahav 433 - پاسخ اسرائیل به FBI - و واحد Yahalom از اداره مالیات در حال انجام تحقیقات هستند. آنها با مقامات اروپایی از جمله مجری قانون فرانسه و یوروپل همکاری می کنند.

مقدار کل وجوه درگیر در این طرح هنوز مشخص نیست، یا اینکه کلاهبرداران در اسرائیل چقدر به اتهام پولشویی پرداخت شده اند. مقامات گفتند که سه مظنون "تا زمانی که لازم باشد" در بازداشت خواهند ماند.

در حال حاضر، پول شویی بخش کوچکی از فعالیت های رمزنگاری است

با توجه به این موضوع، شستن وجوه غیرقانونی با ارز دیجیتال موضوع داغی است آشفتگی اخیر اطراف میکسر کریپتو تورنادو نقدی. 

در اوایل سال جاری، واحد تجزیه و تحلیل بلاک چین Chainalysis گزارش مجرمان سایبری در سال گذشته 8.6 میلیارد دلار در دارایی های دیجیتالی پولشویی کردند که 0.05 درصد از کل حجم تراکنش های ارزهای دیجیتال در طول دوره را تشکیل می داد. 

کریپتوشویی‌ها عمدتاً به مبادلات متمرکز با سیاست‌های سست متکی هستند. سازمان ملل خاطرنشان کرد که خارج از اکوسیستم دارایی دیجیتال، سازمان ملل تخمین می زند که سالانه 800 تا 2 تریلیون دلار ارز فیات شسته می شود که تقریباً 5 درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی است.

Chainalysis نوشت: «…پولشویی یک آفت است که تقریباً همه اشکال انتقال ارزش اقتصادی را تهدید می کند. «متخصصان مجری قانون و رعایت قوانین [باید] از میزان فعالیت پولشویی از نظر تئوری که با افزایش پذیرش این فناوری می‌تواند به سمت ارزهای دیجیتال حرکت کند، آگاه باشند.»

بهترین اخبار و اطلاعات مربوط به ارزهای دیجیتال را هر روز عصر در صندوق ورودی خود دریافت کنید. در خبرنامه رایگان Blockworks مشترک شوید در حال حاضر.