رمزنگاری

FinCEN شامل رمزارزها در هشدار در مورد احتمال فرار روسیه از تحریم ها است

03/07/2022
اخبار بیت کوین اتریوم

شبکه اجرای جرایم مالی ایالات متحده یا FinCEN، یکی از دفترهای وزارت خزانه داری، به موسسات مالی هشدار داده است که رمزارز را به عنوان ابزار احتمالی روسیه در نظر بگیرند تا از تحریم های مربوط به اقدام نظامی این کشور در اوکراین فرار کند.

در یک هشدار روز دوشنبه، FinCEN به موسسات مالی مستقر در ایالات متحده یادآوری کرد که "با قابلیت مشاهده ارزهای دیجیتال" و ارز مجازی قابل تبدیل یا CVC، هر گونه فعالیتی را که می تواند راهی بالقوه برای روسیه برای دور زدن تحریم های اعمال شده توسط ایالات متحده و متحدانش در نظر گرفته شود، گزارش دهند. در حالی که ناظر ایالات متحده گفت که استفاده دولت روسیه از CVC برای فرار از تحریم‌های مقیاس بزرگ «لزوماً عملی نیست»، مؤسسات مالی موظف شدند چنین فعالیت‌هایی را از افراد روسی و بلاروسی گزارش دهند که نامشان در اقداماتی است که بسیاری آن را «جنگ اقتصادی» نامیده‌اند.

تصویر

هیم داس که از اوت مدیر عامل FinCEN بوده است، گفت: «در مواجهه با فشارهای اقتصادی فزاینده بر روسیه، بسیار مهم است که موسسات مالی ایالات متحده در مورد فرار از تحریم‌های احتمالی روسیه، از جمله توسط بازیگران دولتی و الیگارشی‌ها، هوشیار باشند. 2021. "اگرچه ما فرار گسترده ای از تحریم های خود را با استفاده از روش هایی مانند ارز دیجیتال مشاهده نکرده ایم، گزارش فوری فعالیت های مشکوک به امنیت ملی ما و تلاش های ما برای حمایت از اوکراین و مردم آن کمک می کند."

بسیاری از قانون‌گذاران و آژانس‌های آمریکایی درباره افراد و بانک‌های مستقر در روسیه صحبت کرده‌اند که احتمالاً تلاش می‌کنند از رمزارز برای فرار از تحریم‌های اعلام‌شده توسط جو بایدن در ۲۴ فوریه استفاده کنند. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری - آژانس مسئول مدیریت و اجرا تحریم های ایالات متحده - در 24 فوریه به ساکنان ایالات متحده هشدار داد که از ارزهای دیجیتال به نفع دولت یا بانک مرکزی روسیه استفاده نکنند. دستورالعمل‌های OFAC، تراکنش‌های رمزنگاری را با «تراکنش‌ها یا معاملات فریبنده یا ساختاریافته» برابر می‌دانست.

مرتبط: کوین بیس فناوری کریپتو را برای ترویج پیروی از تحریم های جهانی پیشنهاد می کند

قانون‌گذاران ایالات متحده و اتحادیه اروپا همچنین به پتانسیل روسیه در استفاده از دارایی‌های رمزنگاری شده توجه کرده‌اند، زیرا گزینه‌های این کشور در بحبوحه قطع شدن شبکه پرداخت سوئیفت و بانک‌های بزرگ آن که در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته‌اند، کاهش می‌یابد. بلومبرگ روز دوشنبه گزارش داد که رئیس جمهور بایدن دستور اجرایی ایجاد یک چارچوب نظارتی جامع در مورد ارزهای دیجیتال را در هفته جاری در واکنش به تشدید وضعیت نظامی در اوکراین امضا خواهد کرد.

میخایلو فدوروف، وزیر تحول دیجیتال اوکراین، مستقیماً از صرافی‌های رمزنگاری در رسانه‌های اجتماعی درخواست کرده و از آنها خواسته است که آدرس‌های کاربران روسی را مسدود کنند. با این حال، بسیاری از صرافی‌ها از جمله بایننس و کراکن گفته‌اند که به‌طور یک‌جانبه برای مسدود کردن دسترسی همه کاربران در روسیه به سکه‌هایشان اقدام نمی‌کنند، مگر اینکه الزام قانونی برای آن‌ها وجود داشته باشد.