صرافی ارز دیجیتال ورشکسته FTX و یکی از بنیانگذاران آن سام بنکمن-فرید ممکن است با اتهامات کلاهبرداری در خارج از کشور روبرو شوند زیرا مقامات ترکیه درباره مدیرعامل سابق تحقیق می کنند.
با توجه به جدید خبر توسط هیئت بررسی جرایم مالی ترکیه، بانکمن-فرید و صرافی ارز دیجیتال به دلیل کلاهبرداری در مورد تجزیه اخیر آن مورد بررسی قرار می گیرند.
Bankman-Fried متهم است که میلیاردها دلار وجوه مشتریان را با وام دادن آنها به Alameda Research، شعبه تجارت کمی FTX، سوء مدیریت کرده است.
در 14 نوامبر 2022، تحقیقاتی در چارچوب وظایف و اختیاراتی که طبق قوانین و مقررات به آژانس ما داده شده است، در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با پلتفرم تجارت جهانی دارایی‌های کریپتو که تحت نام تجاری فعالیت می‌کنند، آغاز شد. FTX.com."
مقامات ترکیه می گویند که تحقیقات تاکنون به نتایجی رسیده است و ادعا می کنند که FTX و Bankman-Fried با مشتریان صادق نبوده و شرایط غیرعادی در بازار ایجاد کرده اند. در نتیجه، هیئت از دادستان‌ها می‌خواهد که دارایی‌های دیجیتالی را که «مشکوک» به نظر می‌رسند، توقیف کنند.
"در نتیجه تحقیقات در حال انجام در مورد موضوع توسط آژانس ما، در این مرحله، اعتماد مشتری به درستی حفظ نشده است.
تراست های مشتری به شخص یا اشخاص دیگری منتقل می شود یا با کارها و معاملات غیرواقعی به خارج از کشور منتقل می شود که در آن دارایی های رمزنگاری غیر واقعی به مشتریان خرید و فروش می شود، عرضه و تقاضا در بازارها برخلاف عملکرد عادی بازار به صورت ساختگی مدیریت می شود. …
درخواستی به دفتر دادستان عمومی استانبول با درخواست آغاز تحقیقات برای جرایم مختلف سابقه و تطهیر ارزش اموال ناشی از جرم در ماده 282 و مصادره دارایی های مشکوک ارائه شده است.
ضربان را از دست ندهید - اشتراک برای دریافت هشدارهای رمزنگاری الکترونیکی مستقیماً به صندوق ورودی خود تحویل داده شوید
بررسی اقدام هزینه
ما را دنبال در توییتر, فیس بوک و تلگرام
گشت و گذار میکس هودل روزانه
سلب مسئولیت: نظرات بیان شده در The Daily Hodl مشاوره سرمایه گذاری نیست. سرمایه گذاران باید قبل از انجام هرگونه سرمایه گذاری با ریسک بالا در بیت کوین ، cryptocurrency یا دارایی های دیجیتال ، احتیاط خود را انجام دهند. لطفاً به شما توصیه كنید كه نقل و انتقالات و معاملات شما در معرض خطر شماست و هرگونه ضرر و زیان ناشی از تحمل مسئولیت شماست. دیلی هودل خرید یا فروش هرگونه ارز رمزپایه یا دارایی های دیجیتال را توصیه نمی کند و همچنین روزنامه هودل مشاور سرمایه گذاری نیست. لطفاً توجه داشته باشید که دیلی هودل در بازاریابی وابسته شرکت می کند.
تصویر ویژه: Shutterstock/Jacob_09
منبع: https://dailyhodl.com/2022/11/25/defunct-crypto-exchange-ftx-and-sam-bankman-fried-facing-fraud-investigation-in-turkey/