کریپتو وام دهنده Hodlnaut تحت بررسی برای کلاهبرداری احتمالی

بنا به گزارش ها، وام دهنده رمزنگاری Hodlnaut مستقر در سنگاپور با تحقیقات پلیس سنگاپور در ارتباط با کلاهبرداری و تقلب مواجه است.

پلیس چندین گزارش دریافت کرده بود مبنی بر اینکه وام دهنده رمزارز قرار گرفتن خود در معرض یک «توکن خاص» را کم اهمیت جلوه داده است.

تحقیق بر اساس شکایات متعدد

بر اساس گزارش‌های متعددی که در رسانه‌های محلی منتشر شده است، واحد جرایم یقه سفید سنگاپور، اداره امور بازرگانی (CAD)، تحقیقاتی را درباره وام‌دهنده رمزنگاری Hodlnaut و بنیانگذاران آن آغاز کرده است. این تحقیقات بر اساس شکایات متعدد دریافت شده توسط پلیس علیه این پلتفرم بین آگوست تا نوامبر 2022 آغاز شد. پلیس اعلام کرد که اکثریت شکایات حول محور اظهارات نادرست و اطلاعات نادرست در مورد قرار گرفتن شرکت در معرض "یک نشانه دیجیتال خاص" بوده است.

علاوه بر این، پلیس به سرمایه‌گذارانی که تحت تأثیر بحران در Hodlnaut قرار گرفته‌اند توصیه کرد که شکایت آنلاین خود را ثبت کنند و هرگونه اسناد قابل تأیید مربوط به سابقه تراکنش‌های خود را در این پلتفرم ارسال کنند.

رمز ناشناخته

نشانه "بی نام" مورد بحث به احتمال زیاد به توکن USTC فرو ریخته Terra، سابقاً UST اشاره دارد. UST یک استیبل کوین الگوریتمی بود که با دلار آمریکا پیوند خورده بود که در ماه می به سرعت پیوند خود را از دست داد. تاکنون تاییدی از سوی مقامات دریافت نشده است که آیا این واقعاً نشانه مورد بحث است یا خیر. اکوسیستم Terra با یک فروپاشی بی‌سابقه مواجه شد که منجر به ورشکستگی چندین وام‌دهنده ارزهای دیجیتال شد. اینها شامل درجه سانتیگراد، وویجر و وولد بود. این بحران همچنین دلیل مشکلات فعلی نقدینگی هودلنات بود.

بحران هودلنات

هودلنات به دلیل فروپاشی Terra به شدت تحت تاثیر قرار گرفت. اولین نشانه‌های مشکل در 8 آگوست ظاهر شد، زمانی که وام‌دهنده تمام برداشت‌ها را از پلتفرم به حالت تعلیق درآورد، به دلیل مشکلات نقدینگی. این پلتفرم اعلام کرد که برای همکاری با مشاوران حقوقی خود و ایجاد بهترین طرح بازسازی و بازیابی ممکن برای کاربران خود، برداشت ها را به حالت تعلیق در می آورد. وام دهنده رمزنگاری در 13 آگوست برای مدیریت موقت قضایی درخواست داد تا بتواند از هرگونه ادعای قانونی محافظت کند.

در آن زمان، وام دهنده کریپتو مدعی شد که در معرض استیبل کوین الگوریتمی Terra قرار ندارد. با این حال، داده های زنجیره ای خلاف این را نشان می دهد، که نشان می دهد که Hodlnaut حداقل 150 میلیون دلار در USTC نگهداری می کند. بعداً یک گزارش قضایی این موضوع را تأیید کرد و اشاره کرد که وام دهنده رمزارز به دلیل سقوط Terra نزدیک به 190 میلیون دلار از دست داده است.

پنهان کردن نوردهی آن

در این گزارش همچنین آمده است هودلناوت هزاران سند مربوط به سرمایه گذاری های خود را حذف کرد تا قرار گرفتن در معرض Terra را پنهان کند. این تا حدودی موفقیت آمیز بود، زیرا وام دهنده توانسته بود تا سه ماه پس از فروپاشی اکوسیستم Terra، قرار گرفتن در معرض USTC خود را مخفی نگه دارد. با این حال، بحران نقدینگی نهایی، شرکت را مجبور کرد که به دنبال مدیریت قضایی باشد، که دادگاه عالی سنگاپور به آن اجازه داد.

گزارش جزئیات را فاش می کند

دادگاه عالی Ee Meng Yen Angela و Aaron Loh Cheng Lee را از EY Corporate Advisors Pte منصوب کرد. به عنوان مدیران موقت قضایی شرکت. گزارشی که توسط مدیران قضایی در پایان ماه اکتبر منتشر شد، میزان مواجهه هودلنات را فاش کرد و بیان کرد که این شرکت در نتیجه سقوط Terra 189.7 میلیون دلار ضرر کرده است و اضافه می کند که این شرکت قرار گرفتن در معرض Terra را کم اهمیت جلوه می دهد.

گزارش جدیدی به آتش سوزی بیشتر افزود و بیان کرد که نزدیک به 72 درصد از دارایی های وام دهنده در صرافی های متمرکز در صرافی FTX که اکنون ورشکسته شده است، سپرده شده است.

سلب مسئولیت: این مقاله فقط برای اطلاع رسانی ارائه شده است. به عنوان مشاوره حقوقی ، مالیاتی ، سرمایه گذاری ، مالی یا سایر موارد ارائه یا در نظر گرفته نشده است.