دارایی های بانک صرافی وزیر ایکس به دلیل اتهامات پولشویی مسدود شد

صرافی ارز دیجیتال هند، وزیر ایکس تحت رادار اداره اجرایی (ED) قرار گرفته است. در آخرین تحولات، ED محل مدیر وزیرX را جستجو کرد.

ED دارایی های بانکی 8.13 میلیون دلاری وزیر ایکس را مسدود کرد

بر اساس گزارش ها، پس از انجام جستجوها، ED دارایی های بانکی خود را مسدود کرده است ارزش بیش از 64.67 کرور روپیه (تقریباً 8.13 میلیون دلار). این آژانس دولتی، پلتفرم ارزهای دیجیتال را به کمک به شرکت‌های برنامه‌های وام فوری در پولشویی پول تقلبی متهم کرده است. این سازمان افزود که وجوه از طریق دارایی های رمزنگاری مجازی خریداری و منتقل می شود.

این خبر بزرگ پس از آن منتشر شد که Pankaj Chaudhary، قانونگذار هندی اشاره کرد که اداره اجرا در حال بررسی دو پرونده مربوط به وزیرکس است. ظاهراً قانون مدیریت ارز هند (FEMA) را نقض کرده است.

همانطور که در تایمز هندقانونگذار ایندیانا گفت که تراکنش های رمزنگاری شده بین وزیر ایکس و اپلیکیشن وام در بلاک چین ها ثبت نشده است. این امر زنگ خطری را در میان آژانس های هندی برانگیخت. با این حال، اخطار دلیل نمایشی تحت مفاد FEMA علیه پلتفرم کریپتو صادر شد.

وی افزود که WazirX اجازه ارسال دارایی های دیجیتال به ارزش بیش از 2.790 کرور روپیه (حدود 351 میلیون دلار) را به برخی کیف پول های ناشناخته داده است.

صرافی رمزارز امکان انتقال شخص ثالث را فراهم می کند

با این حال، گزارش شده است که در پرونده دیگری، صرافی متهم به شرکت‌های خارجی اجازه داده است که یک رمزارز را به دیگری تبدیل کنند. WazirX همچنین امکان انتقال از صرافی های شخص ثالث مانند FTX و Binance را فراهم کرد.

اداره اجرا تاکید کرد که شرکت وام متهم از دارایی های دیجیتال برای خارج کردن وجوه از کشور استفاده کرده است. این شرکت اضافه کرد که اکثر پول ها با استفاده از ارزهای دیجیتال به هنگ کنگ منتقل می شود.

آژانس دولتی شواهد مربوط به انتقال پول را پیدا کرد و دارایی های دیجیتالی به ارزش 100 کرور روپیه را مسدود کرد. این گزارش افزود که ED در حالی که نیشال شتی، یکی دیگر از مدیران این سازمان، خانه سامیر ماهتره در بمبئی را بازرسی کرد. گفته می شود وزیر ایکس در امارات متحده عربی است.

Ashish به تمرکززدایی اعتقاد دارد و علاقه زیادی به توسعه فناوری بلاک چین، اکوسیستم ارزهای دیجیتال و NFT دارد. هدف او ایجاد آگاهی در مورد صنعت رو به رشد کریپتو از طریق نوشته ها و تحلیل های خود است. زمانی که او نمی نویسد، در حال انجام بازی های ویدئویی، تماشای فیلم های هیجان انگیز است یا برای ورزش های بیرون از خانه بیرون است. به من برسید در [ایمیل محافظت شده]

محتوای ارائه شده ممکن است شامل نظر شخصی نویسنده باشد و منوط به شرایط بازار است. قبل از سرمایه گذاری در ارزهای رمزپایه ، تحقیقات بازار خود را انجام دهید. نویسنده یا نشریه هیچ گونه مسئولیتی در قبال خسارت مالی شخصی شما ندارد.