وزارت خزانه داری ایالات متحده از سال 2019 در مورد کراکن تحقیق کرده است و انتظار می رود جریمه ای برای صرافی ارزهای دیجیتال اعمال کند. گزارش نیویورک تایمز.
طبق گزارش تایمز، این شرکت ممکن است تحریم‌های آمریکا را نقض کرده باشد و به کاربران ایران، کوبا و سوریه اجازه خرید و فروش دارایی‌های دیجیتالی داده باشد. اداره کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری این تحقیقات را انجام می دهد. کراکن بزرگترین شرکت رمزنگاری آمریکایی خواهد بود که با اقدامات اجرایی توسط این دفتر ضربه می‌خورد.
خزانه داری تحقیقات بالقوه یا در حال انجام را تایید یا اظهار نظر نمی کند. سخنگوی وزارت خزانه داری در ایمیلی گفت: ما متعهد به استفاده از همه ابزارها و اختیارات خود برای اجرای تحریم هایی هستیم که از امنیت ملی ایالات متحده محافظت می کند.
طبق ادعای تایمز، کراکن به کاربران اجازه داد تا حساب‌های کاربری خود را در ایران و همچنین سوریه و کوبا که تحت تحریم‌های آمریکا هستند، راه اندازی کنند. تحریم ها علیه ایران از سال 1979 اعمال شده است. صفحه گسترده کراکن که توسط تایمز مشاهده شد نشان داد که این شرکت بیش از 1,500 کاربر با اقامتگاه در ایران دارد.
کراکن در مورد بحث های خاص با تنظیم کننده ها اظهار نظر نمی کند. Kraken تدابیر انطباق قوی دارد و به رشد تیم انطباق خود ادامه می دهد تا با رشد تجاری خود مطابقت داشته باشد. مارکو سانتوری، مدیر ارشد حقوقی کراکن، گفت: کراکن به دقت بر رعایت قوانین تحریم نظارت می کند و به عنوان یک موضوع کلی، حتی مسائل احتمالی را به تنظیم کننده ها گزارش می دهد.
جسی پاول، مدیرعامل کراکن درباره اینکه چه کسی مجاز به استفاده از صرافی است، صحبت کرده است. او مقاومت کرد فراخوانی برای مسدود کردن حساب های کاربران روسی در ماه فوریه، چند روز پس از حمله این کشور به اوکراین. ایالات متحده برخی از مشاغل و افراد روسی را تحریم کرده است، اما شرکت های رمزنگاری را مجبور به ترک این کشور نکرده است.
© 2022 کلیه حقوق این سایت متعلق به Block Crypto ، Inc. این مقاله فقط برای مقاصد اطلاعاتی ارائه شده است. این پیشنهاد یا در نظر گرفته نشده است که به عنوان مشاوره قانونی ، مالیاتی ، سرمایه گذاری ، مالی یا سایر موارد استفاده شود.
منبع: https://www.theblock.co/post/159730/crypto-exchange-kraken-under-investigation-for-violating-us-sanctions-nyt?utm_source=rss&utm_medium=rss