دفتر امنیت عمومی شهرستان هنگ یانگ در چین در 23 سپتامبر 2022 یک کنفرانس خبری برای بحث در مورد "عملیات 100 روزه" سرکوب امنیت عمومی تابستانی برگزار کرد.
نه مورد به صورت عمومی منتشر شد. در میان آنها باند بزرگ پولشویی "9.15" بود که متهم به استفاده از آن است کریپتو کارنسی (رمز ارزها ) کنار آمدن با پول شویی تا 40 میلیارد یوان (5.6 میلیارد دلار) و در بیش از 300 حادثه قاچاق از راه دور شرکت داشته است. بر طبق خبرنگار ارزهای دیجیتال کالین وو که اشاره Weixin در سپتامبر 26.
کل سازمان جنایی پولشویی به رهبری هنگ مو در یک عملیات آنلاین مختل شد که منجر به دستگیری 93 مظنون، انهدام بیش از 10 پولشویی و مخفیگاه، ضبط بیش از 100 تلفن همراه و رایانه متصل شد. در این پرونده، توقیف و توقیف 300 میلیون یوان از وجوه مرتبط با پرونده، و بازیابی 7.8 میلیون یوان از ضرر اقتصادی متحمل قربانیان.
باند مظنون به پولشویی از سال 2018
طبق یافته‌های تحقیقات، از سال 2018، باندهای جنایی به رهبری مظنون هونگ با سایت‌های جمع‌آوری و پرداخت در مکان‌های متعددی در سراسر چین تماس گرفته‌اند، وجوه غیرقانونی، کلاهبرداری و قمار را به رمزنگاری تبدیل کرده و سپس آنها را برای سفید کردن به دلار آمریکا نقد کرده‌اند.
حواله های غیرقانونی نیز توسط بسیاری از مشاغل داخلی در چین به عنوان روشی سریع و مطمئن برای انتقال سرمایه پذیرفته شده است. به سایر سهامداران اجازه دهید به صورت غیرقانونی از شما در قالب توزیع وجوه سوء استفاده کنند.
در راستای قانون، اقدامات قهری جنایی علیه 93 نفر از جمله هنگ مو صورت گرفته و پرونده هم اکنون در حال رسیدگی است.
جالب توجه است که با وجود سرکوب گسترده و ممنوعیت خدمات مرتبط با رمزنگاری، Finbold گزارش چین اکنون در میان ده کشور برتر در پذیرش دارایی های دیجیتال رتبه بندی شده است.
منبع: https://finbold.com/chinese-police-seize-criminal-suspected-of-laundering-over-5-billion-in-crypto/