دادگاه عالی بریتانیا PGI را به دلیل ادعای کلاهبرداری رمزنگاری به حالت تعلیق درآورد - crypto.news

دادگاه عالی بریتانیا به حالت تعلیق شرکت بازرگانی گروه بین المللی پرتوریا (PGI). PGI خدمات رمزنگاری، محصولات بهداشتی و آموزش بلاک چین را ارائه می‌کرد.

تعطیلی PGI هنگام نگهداری وجوه سرمایه گذاران 

در ابتدا، دو تن از مدیران PGI گزارش های متناقضی در مورد فعالیت های آن ارائه کردند. با این حال، معامله قبلی شرکت شامل معامله است ارز رمزنگاری. 

یک منبع ناشناس ادعا کرد که این شرکت در حال توزیع نوشیدنی های تغذیه ای است. برای اینکه یک سرمایه گذار از بازده بازگشت سرمایه ارائه شده لذت ببرد، ابتدا باید حداقل 100 دلار سرمایه گذاری کند. با این حال، سرمایه‌گذار بسته به میزان سرمایه‌گذاری، حق بازگشت سرمایه 0.5 یا 3 درصدی را دارد.

PGI بازده را از دوشنبه تا جمعه تا زمانی که به 200 درصد برسد توزیع می کند. با این وجود، سرمایه گذاران برای دسترسی به وجوه خود در تاریخ تعیین شده فوریه به کمک نیاز داشتند. در نتیجه، نگرانی‌ها در میان این سرمایه‌گذاران که معتقد بودند مورد بازی قرار گرفته‌اند، افزایش یافت.

در همین حال، PGI اظهار داشت که تأخیر در پرداخت به دلیل فرآیند ادغام مداوم با KALA است. کیف پول جدید KALA قرار بود پس از عرضه بر روی PGI اجرا شود. در ابتدا، PGI قصد داشت با استفاده از کیف پول KALA به سرمایه گذاران پول پرداخت کند. 

KALA اولین بازی خود را در سال 2017 به عنوان طرح زمینی Nui در حالی که یک طرح Ponzi را اجرا می کرد، انجام داد. در اصل، KALA نقشه فرار Nui بود. 

سرمایه گذاران Nui اجازه داشتند KALA را از طریق مکانیزمی به نام استخراج mintage ضرب کنند، حتی اگر یک توکن داخلی بود. در آن زمان، Nui KALA را به عنوان اختراع خود اعلام کرد، بدون اینکه هیچ یک از آنها پشتوانه قانونی مناسبی نداشت.

با این حال، در سال 2018، هیئت اوراق بهادار تگزاس یک حکم توقف و توقف علیه Nui ارائه کرد. در نتیجه اقدامات متقلبانه خود را افشا کرد. 

بازگشت به PGI. این پلتفرم در ابتدا به سرمایه گذاران وعده بازگشت سرمایه 200 درصدی را داد. اما متأسفانه آنها حاضر به وفادار ماندن به گفته های خود نشدند. در همین حال، این سرمایه گذاران از دسترسی به وجوه خود در بورس منع شدند. 

سازمان های تنظیم مقررات علیه PGI طرح دعوا می کنند

بازرسان به سه حساب بانکی اشاره کردند که صرافی از آنها برای تراکنش های فیات استفاده می کرد. تقریباً 612,425 پوند از وجوه سرمایه گذاران را بین ژوئیه 2020 و فوریه 2021 به این حساب ها منتقل کرد. 

بر اساس گزارش های تراکنش، این حساب 195,000 پوند به برخی از حساب های شخصی پرداخت کرده است. همچنین 10,000 پوند به یک فروشگاه لوکس پرداخت کرد. 

دادگاه منطقه ای ایالات متحده در ناحیه شرقی ویرجینیا حکم تعلیق را علیه PGI صادر کرد.

این به دنبال بسته شدن وب سایت این شرکت توسط وزارت خزانه داری ایالات متحده و وزارت دادگستری ایالات متحده انجام شد. رامیل ونتورا پالافوکس، ساکن ایالات متحده، این شرکت را مدیریت کرد. 

در حالی که کمیسیون خدمات ورشکستگی شرکت را بررسی می کرد، رامیل از پیروی از دستورالعمل های آنها خودداری کرد. از این رو، دادگاه عالی حکم تعطیلی شرکت را صادر کرد. دادگاه تأیید کرد که تعطیلی عملیات شرکت به نفع عموم است. 

علاوه بر این، دادگاه ادعای خود را مبنی بر ناتوانی صرافی در اتخاذ تصمیمات مدیریتی مؤثر استناد کرد. 

سایر اتهامات علیه PGI عبارتند از: عدم همکاری با مقامات، فقدان گزارش حسابداری دقیق، فعالیت بدون پشتوانه قانونی و عدم شفافیت، و عدم اطاعت از مقررات. 

مارک جورج، بازپرس ارشد خدمات ورشکستگی، اصول خاصی را مطرح کرد که PGI از پیروی آن خودداری کرد. به گفته مارک، یک کسب و کار یا نهادی که با مسئولیت محدود اداره می شود به طور خودکار مشمول قوانین شرکت ها می شود. بنابراین، زمانی که نهادی از این قوانین غفلت می کند، اکیداً از دادگاه انتظار می رود که سازمان را تعطیل کند. 

ما را در Google News دنبال کنید