گزارش: رئیس سابق Bithumb به دلیل کلاهبرداری 8 میلیون دلاری رمزارز به 70 سال زندان محکوم شد

دادستان‌های کره جنوبی برای لی جونگ هون، رئیس سابق پلتفرم مبادلات رمزنگاری Bithumb، به اتهام کلاهبرداری 70 میلیون دلاری به هشت سال زندان فشار می‌آورند.

با توجه به گزارش توسط رسانه محلی یونهاپدادستان ها مدعی شدند که لی کیم بیونگ گان، رئیس گروه BK مستقر در سنگاپور را در تلاشی ناموفق برای تصاحب Bithumb در اوایل سال 2018 کلاهبرداری کرده است.

پیدایش

طبق این گزارش، لی کیم را متقاعد کرد که بیت‌هامب کوین (BXA) را از طریق اتحاد تبادل بلاک چین وابسته به گروه BK منتشر کند، با اطمینان از اینکه BXA در Bithumb فهرست می‌شود.

کیم بخشی از درآمد حاصل از آن را استفاده کرد پیش فروش BXA، حدود 25 میلیون دلار، برای خرید سهام خود در Bithumb. این توکن همچنین به بسیاری از سرمایه گذاران دیگر فروخته شد و تقریباً 45 میلیون دلار فروش داشت. 

با این حال، Bithumb در نهایت BXA را در پلتفرم خود لیست نکرد، در نتیجه خرید Bithumb توسط کیم با شکست مواجه شد و باعث شد سرمایه‌گذاران دیگر متحمل ضررهای قابل توجهی شوند. به گفته دادستان ها، لی قصد نداشت این توکن را فهرست کند زیرا بخشی از ترفند پیچیده او برای کلاهبرداری از شریک زندگی اش بود. 

سرمایه گذاران آسیب دیده از لی و کیم به دلیل کلاهبرداری شکایت کردند. با این حال، آژانس تحقیقاتی کره جنوبی به این نتیجه رسید که کیم نیز مانند سایر سرمایه گذاران درگیر در فروش توکن BXA قربانی شده است.

دادستان ها بر اساس قانون کره جنوبی در مورد تشدید مجازات جرایم اقتصادی خاص، لی به اتهام کلاهبرداری محکوم می شوند. جلسه صدور حکم لی برای 20 دسامبر برنامه ریزی شده است.

دادستان: خسارت بسیار زیاد است

در جریان جلسه دادگاه منطقه مرکزی سئول، دادستان ها خاطرنشان کردند که "میزان خسارت بسیار زیاد است و خسارت به ویژه برای سرمایه گذاران سکه معمولی بسیار زیاد است."

وکیل لی، با این حال، ادعا کرد که فروش توکن طبق روال معمول "وفادارانه" انجام شده است.

«ساختار این پرونده یک قرارداد معمولی فروش سهام است. این وکیل گفت: این مذاکره به مدت 90 روز انجام شد. 

وکیل همچنین ادعا کرد که کیم گروه BK از لی شکایت کرده است تا از مسئولیت کیفری خود در شکست کامل فروش توکن BXA اجتناب کند.

لی عذرخواهی می کند 

لی در بیانیه خود از اقدامات خود عذرخواهی کرد و گفت: 

Bithumb صرافی شماره یک در کره در زمان فروش بود. من بسیار متاسفم که کار را برای کارمندان سخت کردم و باعث فشار اجتماعی شدم.»

در همین حال، اوایل ماه جولای، مشتقات ارز دیجیتال FTX مبادله می‌کنند نشان داد قصد دارد Bithumb را خریداری کند به عنوان بخشی از برنامه توسعه آن در میان زمستان جاری ارزهای دیجیتال. باید دید که آیا صرافی Sam Bankman-Fried با توجه به تحولات اخیر، به برنامه های خرید ادامه خواهد داد یا خیر.