رجی فاولر ادعایی "بانکدار سایه" به تقلب در پرونده Crypto Capital اعتراف کرد

رجینالد فاولر، مالک سابق اقلیت وایکینگ های مینه سوتا، دارد متهم به گناه به کلاهبرداری به دلیل مشارکت او در افتتاح و راه اندازی حساب های بانکی برای شرکت های ارزهای دیجیتال. 

زمانی که فاولر برای کریپتو کپیتال مستقر در پاناما کار می‌کرد، ظاهراً به صرافی‌ها کمک می‌کرد تا خدمات بانکی دریافت کنند، در حالی که تعداد کمی از مؤسسات مالی آن‌ها را به عنوان مشتری پذیرفتند. اما با این کار آنها را قادر ساخت تا با توجه به اتهامات وارده، مقررات پولشویی را دور بزنند.

Crypto Capital که در سال 2013 تأسیس شد، بانک معمولی شما نبود. مانند سایر بخش‌های رمزنگاری، اپراتورهای آن کم و بیش ناشناس بودند. این عملیات با افتتاح حساب برای مشتریان رمزارز با استفاده از نام شرکت های پوسته در بانک های بین المللی انجام شد. زمانی که بانکی متوجه شود که این حساب ممکن است واقعاً برای یک تجارت ارز دیجیتال استفاده شود، Crypto Capital به سمت بعدی می رود. 

کراکن، بایننس و سایر شرکت‌های معتبر در یک نقطه از Crypto Capital استفاده کردند. همچنین QuadrigaCX، یک صرافی کانادایی که با مرگ مرموز بنیانگذار رمز عبور آن در دسامبر 2018، میلیون ها سرمایه مشتری را از دست داد، همین کار را کرد.

اما بزرگترین مشتری Crypto Capital Bitfinex بود، صرافی خواهر به صادرکننده استیبل کوین Tether. 

عملیات ضرب و شتم در اکتبر 2018 زمانی که بیت فینکس نتوانست به 850 میلیون دلاری که در اختیار کریپتو کپیتال بود دسترسی پیدا کند، ضربه مستقیمی به خود گرفت. صرافی به طور موقت سپرده‌های نقدی را متوقف کرد و کاربران تاخیر در برداشت را گزارش کردند. برای رسیدگی به کمبود کریپتو، Bitfinex ظاهراً وجوه را از Tether قرض گرفته است - که توسط همان شرکت مادر Bitfinex، iFinex اداره می شود.

مدتی بعد، دفتر دادستان کل نیویورک تحقیقاتی را در مورد Bitfinex و Tether آغاز کرد، که دومی ادعا می کرد که با پول نقد عقب نشینی شده است. دادستان کل گفت که این اختلاط وجوه به منزله کلاهبرداری بوده و علاوه بر این، ادعاهای تتر مبنی بر اینکه استیبل کوین آن توسط پول نقد پشتیبانی می‌شود، نادرست است. در نهایت اتصال حل و فصل در فوریه 2021 به مبلغ 18.5 میلیون دلار و توافقی مبنی بر توقف عملیات در این ایالت، هر چند که تخلف را اعتراف نکرد. از زمان بررسی، همچنین مشخص شد که ذخایر آن علاوه بر وجه نقد، دارایی‌هایی نیز دارد.

کریپتو کپیتال به نوبه خود مدعی شد که 850 میلیون دلار در دسترس نبود زیرا مقامات آمریکایی، لهستانی و پرتغالی حساب های آن را مسدود کرده بودند.

هرچند فاولر سرمایه داشت. به گفته دولت ایالات متحده، او و راوید یوسف - یکی دیگر از اپراتورهای ادعایی Crypto Capital - 345 میلیون دلار در 60 حساب بانکی در اختیار داشتند. 

این یک مورد بالا و پایین برای فاولر بود، که در سال 2020 وارد یک توافق نامه شد که باعث می شد فقط به عنوان یک انتقال دهنده پول بدون مجوز فعالیت کند. اما جریمه 371 میلیون دلاری خیلی زیاد بود و فاولر از معامله کنار رفت. در پاسخ، ایالات متحده کلاهبرداری سیمی را به لیست اتهامات اضافه کرد. 

با شروع محاکمه در اواسط ماه مه، فاولر دوباره پذیرفت و این بار نه تنها به اتهام یک فرستنده پول بدون مجوز، بلکه به کلاهبرداری و توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری بانکی نیز اعتراف کرد. 

به عنوان بخشی از ادعای "باز"، فاولر هنوز محکوم نشده است.

بهترین رمزگشایی مستقیماً در صندوق ورودی شما.

داستان‌های برتر را که روزانه، هفتگی جمع‌آوری می‌شوند، و غواصی عمیق مستقیماً در صندوق ورودی خود دریافت کنید.