وزارت دادگستری آمریکا گفت: ریکش تاپا، مدیر ارشد فناوری سابق یک شرکت بلاک چین را به اتهام کلاهبرداری بیش از یک میلیون دلار از شرکتش دستگیر کرده است.
وزارت دادگستری در خبرنامه 7 دسامبر خود نامی از این شرکت ارائه نکرد.
لینکدین تاپا فاش میکند که او در سال 2017 شرکت بلاکچین Blockparty را تأسیس کرد و تا سال 2019 بهعنوان مدیر ارشد فناوری آن فعالیت کرد.
با توجه به پرونده DOJ در 7 دسامبر، Thapa ظاهراً از شرکت خود از دارایی های نقدی و رمزنگاری به ارزش بیش از 1 میلیون دلار کلاهبرداری کرد.
در سال 2018، شرکت بلاک چین ناشناس با یک چالش بانکی روبرو شد که باعث شد حدود 1 میلیون دلار برای حفظ امنیت به حساب شخصی تاپا ارسال کند. متأسفانه بنیانگذار و CTO بودجه را برای هزینه های شخصی و مجلل مدیریت نکردند.
تاپا برای پنهان کردن جنایت خود، صورت حساب بانکی خود را جعل کرد و ادعا کرد که حدود 21 میلیون دلار در آن نگهداری می شود. پس از کش و قوس های فراوان، او ظاهراً از پس دادن یک میلیون دلار به شرکت خودداری کرد.
در نمونهای دیگر، تاپا توطئه کرد تا حدود 174,285 توکن از توکنهای کاربردی شرکت بلاک چین را به مبلغی نامشخص بفروشد. او در واریز وجوه به شرکت ناکام ماند و ادعا کرد که پول نقدی که از سرمایه گذاران دریافت کرده تقلبی بوده است.
تاپا در 7 اکتبر 2022 توسط وزارت دادگستری دستگیر شد. دامیان ویلیامز، دادستان ایالات متحده در مورد این دستگیری گفت:
"Rikesh Thapa ظاهراً به اعتماد شرکت خود خیانت کرده است، زیرا او مسئول محافظت از مقادیر قابل توجهی پول بود. برای سرپوش گذاشتن بر کلاهبرداری هایش تلاش زیادی کرد.»
پس از دستگیری، تاپا با اتهام کلاهبرداری با سیم روبرو خواهد شد و در صورت اثبات جرم، تا 20 سال زندان خواهد داشت.
منبع: https://cryptoslate.com/us-doj-charges-former-cto-of-blockchain-company-for-fraud-scheme/