آژانس تحقیقاتی ED هند 1.6 میلیون دلار بیت کوین را به دلیل کلاهبرداری در برنامه بازی مسدود کرد.

صنعت کریپتو از زمانی که بیت کوین برای اولین بار ارزش خود را دریافت کرد، با کلاهبرداری و کلاهبرداری همراه بوده است. در طول سال‌ها، میزان تقلب در این صنعت با قیمت‌ها و علاقه مردم افزایش یافت.

برخی از این پرونده‌ها حتی برای مدت طولانی ناشناخته باقی می‌مانند، مانند کلاهبرداری دو ساله برنامه بازی که آژانس تحقیقات هند، اداره اجرای (ED)، اخیراً آن را سرکوب کرد. ED برترین آژانس رسیدگی به جرایم مالی در کشور است و اخیراً نیز انجام شده است اعلام کرد 85.9 بیت کوین به ارزش تقریبی 1.6 میلیون دلار را مسدود کرده بود که در حسابی ذخیره شده بود Binance.

همچنین مقدار مشخصی از توکن‌های WazirX (WRX) و Tether (USDT) را مسدود کرد که در مجموع 550,000 دلار را تشکیل می‌دهند.

چه چیزی از قضیه معلوم است؟

به گفته این آژانس، برنامه بازی تقلبی به نام E-Nuggets شناخته می شود و در طول دوره قرنطینه COVID-19 فعال ترین بود. این اپلیکیشن انواع بازی ها و همچنین خدمات کیف پولی را در اختیار کاربران قرار می دهد تا وجوه خود را واریز کنند. علاوه بر این، امکان کسب مشوق‌ها را نیز ارائه می‌دهد، که این همان چیزی است که کاربران را به غیر از بازی‌ها جذب می‌کند.

پس از انجام تحقیقات، ED در اوایل این ماه به چندین محل در کلکته یورش برد که گمان می‌رود همه با این پرونده مرتبط باشند. مجموعاً 2.2 میلیون دلار معادل ارز محلی را بازیابی کرد و فاش کرد که مظنون اصلی این پرونده عامر خان 25 ساله است.

ED در بیانیه خود خاطرنشان کرد که خان برنامه بازی را راه اندازی کرد که برای کلاهبرداری از مردم طراحی شده بود و پس از جمع آوری مقدار قابل توجهی پول از کاربران این برنامه، به طور ناگهانی برداشت را متوقف کرد و دلایل مختلفی برای توجیه این حرکت ارائه کرد.

این آژانس خاطرنشان کرد که متهم داده ها و اطلاعات نمایه را از سرورهای برنامه حذف کرده است، اما آژانس توانسته اتفاقات رخ داده را جمع آوری کند. با پرداختن به جزئیات، ED توضیح داد که خان تصمیم گرفت پول خود را در ارز دیجیتالی که در بزرگترین صرافی کریپتو بومی خریداری کرده است، پنهان کند. WazirX. پس از آن، او وجوه را در یک حساب جداگانه در بزرگترین صرافی جهان از نظر حجم معاملات، Binance، انتقال داد.

مظنون در 25 سپتامبر دستگیر شد

اولین گزارش فعالیت مشکوک از سوی بانک فدرال، که یک بانک تجاری در سطح ملی در کشور است، منتشر شد. این در 15 فوریه سال جاری بود، زمانی که بانک یک FIR (اولین گزارش اطلاعات) را در ایستگاه پلیس خیابان پارک در کلکته ارائه کرد و از فعالیت‌های پولشویی بالقوه مرتبط با برنامه شکایت کرد.

با این حال، نیروی پلیس محلی علاقه ای به این پرونده نداشت. از سوی دیگر، اداره اجرا (ED) این کار را انجام داد و به دستور وزارت دارایی اتحادیه شروع به بررسی این موضوع کرد. در حالی که جستجوهایی که آژانس انجام داد در ابتدا در 10 سپتامبر انجام شد، خان تنها در 25 سپتامبر دستگیر شد. پس از پایان جستجو، پلیس کلکته افسر تحقیق را که موفق به انجام تحقیقات نشده بود را به حالت تعلیق درآورد.

مربوط

تامادوج - بازی برای به دست آوردن سکه میم

• در نبرد با حیوانات خانگی دوج تاما کسب کنید
• حداکثر عرضه 2 Bn، Token Burn
• اکنون در OKX، Bitmart، Uniswap فهرست شده است
• لیست های آینده در LBank، MEXC