کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) کورنلیوس یوهانس استاینبرگ و شرکت او Mirror Trading International (MTI) را به تقلب و نقض ثبت متهم کرده است.
شرکت بازرگانی آفریقای جنوبی موضوع الف شکایت ارائه شده توسط CFTC در 30 ژوئن 2022، که ادعا می کند که Steynberg MTI را راه اندازی کرده و از آن برای راه اندازی یک استخر جهانی کالای ارز خارجی به ارزش بیش از 1.7 میلیارد دلار استفاده کرده است.
برای شرکت در استخر، کاربران باید بیت کوین را خریداری می کردند و هیچ ارز دیگری برای شرکت در استخر پذیرفته نمی شد. در این شکایت این پروژه بزرگترین طرح کلاهبرداری مربوط به بیت کوین است (BTC) در هر مورد CFTC.
همین شکایت همچنین فعالیت های کلاهبرداری را نشان می دهد که ظاهراً بین 18 می 2018 و 30 مارس 2021، زمانی که استینبرگ Mirror Trading International را به عنوان یک طرح بازاریابی چند سطحی اداره می کرد، رخ داده است. استینبرگ از رسانه های اجتماعی و چندین وب سایت برای درخواست بیت کوین از اعضای عمومی از طریق استخر جهانی کالاهای ارز خارجی استفاده کرد.
ظاهراً استخر کالا با کاربرانی که واجد شرایط قرارداد (ECP) نبودند، ارزهای خارجی خرده‌فروشی و خارج از بورس را به صورت اهرمی معامله کرده است. متهمان به دروغ ادعا کردند که این معامله از طریق تجارت اختصاصی "ربات" یا برنامه نرم افزاری انجام شده است.
در این دوره، Steynberg ظاهراً حداقل 29,421 بیت کوین (به ارزش 1.7 میلیارد دلار) را برای شرکت در استخر کالا از تقریباً 23,000 غیر ECP واقع در ایالات متحده و حتی بیشتر در سایر نقاط جهان پذیرفته است. این امر حتی با وجود اینکه متهم به عنوان اپراتور استخر کالا آنطور که لازم بود ثبت نشده بود، انجام شد.
گفته می شود که Steynberg این کار را هم به صورت انفرادی و هم از طرف Mirror Trading International انجام داده است. تمام بیت کوینی که متهمان از اعضای استخر گرفته بودند، به نحوی مستقیم یا غیرمستقیم به طور نامناسب تصاحب شده بود.
منبع: https://cryptoslate.com/cftc-charges-mirror-trading-international-with-alleged-fraud-of-1-7-billion-worth-of-bitcoin/