رگولاتورها در پورتوریکو دستور توقف و توقف بانکی را که متعلق به پیتر شیف منتقد بیت کوین است، صادر کرده اند که موضوع تحقیقات بین المللی در مورد فرار مالیاتی و پولشویی بوده است.
این خبر واکنش سریع برخی از اعضای جامعه بیت کوین را برانگیخت و از این فرصت استفاده کردند و محدودیت های مالی سنتی را به دشمن قدیمی یادآوری کردند و در عین حال از اعتبار مقاوم در برابر سانسور بیت کوین ابراز خرسندی کردند.
دفتر کمیسر مؤسسات مالی پورتوریکو دستور تعطیلی بانک بین المللی یورو پاسیفیک مستقر در سان خوان را به دلیل اتهامات ورشکستگی و عدم رعایت قوانین و کنترل های داخلی صادر کرد. مطابق به واشنگتن پست
در سال 2020، گروهی از مقامات مالیاتی به نام رئیس مشترک اجرای مالیات جهانی یا J5 شروع به تحقیق در مورد بانک شیف کردند تا "به تسهیل مشکوک به فرار مالیاتی خارج از کشور و پولشویی توسط بانک پایان دهد."
دولت های ایالات متحده، استرالیا، بریتانیا، کانادا و هلند در سال 5 J2018 را برای مبارزه با جرایم مالی بین المللی شامل فرار مالیاتی و پولشویی ایجاد کردند.
تنظیم کننده: یورو پاسیفیک سابقه عدم انطباق دارد
ناتالیا زکیرا دیاز، یکی از کمیسیونهای تنظیمکننده پورتوریکو، گفت: «یورو پاسیفیک سابقه طولانی در عدم انطباق دارد. نقل شده گفت:
او افزود که این دفتر "به هیچ نهاد مالی با مجوز صادر شده توسط دولت پورتوریکو اجازه نمی دهد یا تحمل نمی کند که خارج از قانون فعالیت کند یا دستورات واضح قوانین و مقررات قابل اجرا را نادیده بگیرد."
بنا بر گزارش ها، دستور توقف و توقف بیان می کند که یورو پاسیفیک در سال 751,000 حدود 2019 هزار دلار ضرر خالص داشته است و مجموعاً تقریباً 4 میلیون دلار ضرر داشته است. این بانک در پایان سال 2020 دارای سرمایه منفی 1.3 میلیون دلاری بود.
در این حکم آمده است: "به این ترتیب، واحد تجاری به عنوان ورشکسته طبقه بندی می شود." یورو پاسیفیک در سه ماه اول سال جاری حدود 550,000 هزار دلار ضرر خالص داشته است. به دنبال این دستور، مشتریان دسترسی به حساب های خود را از دست دادند و برداشت متوقف شد.
پیتر شیف ورشکستگی بانک را رد می کند
شیف در سال 2011 بانک یورو پاسیفیک را تأسیس کرد و شعبههای تابعه خود را در دریای کارائیب تأسیس کرد و طبق گزارشها، 15,000 حساب در عرض دو سال پس از شروع فعالیت وارد شد. شش سال بعد، این بانک در قلمرو ایالات متحده پورتوریکو مجوز دریافت کرد و به آنجا نقل مکان کرد.
اما پس از کاوشگر J150، سپرده ها به 5 میلیون دلار کاهش یافت و مشتریان آن را ترک کردند. نوشتن در توییتر، شیف تکذیب کرد بانک ورشکسته بود وی با بیان اینکه «بیش از آنقدر پول نقد در دست دارد که فردا به هر سپردهگذار به طور کامل پرداخت شود.»
خود بانک بدهی ندارد. اما رگولاتورها در حال حاضر به هیچکس اجازه برداشت وجوه را نمی دهند. تحقیقات طولانی این بانک را تبرئه کرد.»
پیش از این، شیف گفت که 7 میلیون دلار از پول خود را در یورو پاسیفیک سرمایه گذاری کرده است، اما تنظیم کننده پورتوریکو به او گفت که این پول بخشی از سرمایه موسسه نیست.
این اقتصاددان فاش کرد که برای فروش بانک به یک نهاد مستقر در هیوستون به مبلغ 24 میلیون دلار مذاکره کرده است - طرحی که توسط تنظیم کننده رد شد.
"تنها توضیح این است که IRS و J5 فروش را مسدود کرده اند، بنابراین آنها می توانند از بسته شدن بانک من به عنوان نمونه ای موفق از سرکوب پولشویی و فرار مالیاتی استفاده کنند، حتی اگر تحقیقات خودشان ثابت کرد که بانک هیچ کاری برای تسهیل هیچ مالی انجام نداده است. جنایات،” او شکایت کرد.
بسته شدن بانک شیف باعث تمسخر می شود
در محافل ارزهای دیجیتال، پیتر شیف برای خود شناخته شده است انتقاد شدید بیت کوین (BTC). حشره طلا در یکی از انتقادات فراوانش این را گفت بیت کوین شکست می خورد هم به عنوان پول و هم به عنوان ذخیره ارزش، زیرا فاقد فایده و ارزش ذاتی است.
در واکنش به بسته شدن بانک یورو پاسیفیک، تعدادی از اعضای جامعه بیت کوین از این فرصت استفاده کردند و شیف را به دلیل اظهارنظرهای غیرخیرخواهانه قبلی اش در مورد ارزهای دیجیتال مورد تمسخر قرار دادند. آنها همچنین اعتبار بیت کوین را به عنوان یک ارز مقاوم در برابر سانسور معرفی کردند می تواند مسائل را برطرف کند دخالت ناخواسته دولت
مکس کیزر، یکی از حامیان محبوب بیت کوین، "خدایان کارمای بیت کوین، کسب و کار پیتر شیف را به قتل رسانده اند." تمسخر. من به او گفتم خرید بیتکوین با 1 دلار، 10 دلار، 100 دلار، 1,000 دلار - او هرگز حتی 10 دقیقه را صرف مطالعه آن نکرد. حالا او بهای آن را خواهد پرداخت.»
دارشان آشوک، کاربر توییتر فریاد زد: "این مجازاتی است که شما به خاطر همه فریادها درباره بیت کوین مستحق آن هستید."
دیگری گفت: «بابا باید بیت کوین بخرم.
سلب مسئولیت
تمام اطلاعات موجود در وب سایت ما با حسن نیت و فقط برای اهداف عمومی منتشر می شود. هر اقدامی که خواننده نسبت به اطلاعات موجود در وب سایت ما انجام می دهد ، کاملاً به خطر خود آنها است.
منبع: https://beincrypto.com/bitcoin-critic-peter-schiffs-bank-account-closed-alleged-tax-evasion-money-laundering/