حجم معاملات WazirX در بحبوحه بررسی ED تا 50 درصد کاهش می یابد

اداره اجرایی آژانس مرکزی (ED) اخیراً WazirX را مورد بررسی قرار داده و حساب های بانکی آن را به ارزش 64.67 روپیه مسدود کرده است. 

وزیر ایکس در مورد یک پرونده پولشویی به مبلغ 2,790 کرور روپیه مورد بررسی قرار گرفت.

پلتفرم مبادلات ارز دیجیتال که با همکاری آزمایشگاه‌های Zanmai مستقر در هند و بایننس مستقر در جزایر کیمن همکاری می‌کند، اکنون به اتهامات پولشویی واکنش نشان داده است. 

در سال گذشته، وزیر ایکس موفق به معامله 43 میلیارد دلاری شد. سکه وزیر ایکس (WRX) نیز در بین پنج ارز برتر قرار گرفت.

با این حال، با ادامه جنگ سرد بین دو مالک Binance و Zanmai Labs در بالای کاوشگر ED در حال انجام، به نظر می رسد وزیرX به شدت رنج می برد. حجم معاملات این شرکت در پنج روز گذشته بیش از 54 درصد کاهش یافته است زیرا داده های شرکت تحقیقاتی ثانویه CREBACO نشان می دهد که حجم معاملات WazirX از 4.3 میلیون دلار در 5 آگوست به 2 میلیون دلار در 9 اوت کاهش یافته است.

بر اساس گزارش CREBACO، WazirX، بزرگترین صرافی کریپتو هند با بیش از 10 میلیون کاربر فعال، با کاهش بیش از 9 درصدی قیمت سکه، سرمایه گذاران خود را تحت تأثیر قرار داد.

WazirX به پروب ED واکنش نشان می دهد 

هفته گذشته، اداره اجرا گزارش داد که دارایی های بانک WazirX به ارزش 64.67 کرور روپیه را مسدود کرده است، و آزمایشگاه Zanmai اکنون برای واکنش به آن ارائه شده است. 

WazirX ادعا می کند که هیچ وابستگی به کاربرانی که توسط ED مورد بررسی قرار می گیرند ندارد و از هدف آنها از تراکنش ها بی اطلاع است.

آزمایشگاه Zanmai در بیانیه ای گفت: «برای هر تراکنش، ما می‌توانیم جزئیات KYC کاربر مربوطه را تولید کنیم. ما هیچ گونه تراکنش نقدی را نمی پذیریم. ما چندین روز است که به طور کامل با اداره اجرای (ED) همکاری کرده‌ایم و به تمام سؤالات آنها به طور کامل و شفاف پاسخ داده‌ایم.»

سرمایه گذاران و کاربران ایمان خود را از دست می دهند

این آخرین تحولات منجر به از دست دادن اعتماد کاربران نسبت به آینده WazirX شده است. 

در 5 آگوست، بایننس گفت که این شرکت مالک صرافی هندی WazirX نیست، و این پرسش‌ها را در مورد معامله‌ای که فرض می‌شد در سال 2019 تکمیل شده بود، ایجاد کرد.

بایننس اعلام کرد، «در مورد فهرست یا حذف، ما در مورد هیچ توکن یا سکه خاصی اظهار نظر نمی کنیم. در بایننس، ما به‌طور دوره‌ای هر دارایی دیجیتالی را که فهرست می‌کنیم بررسی می‌کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که همچنان به سطح بالایی از استانداردهای مورد انتظار ما مطابقت دارد.

انکار بایننس از تملک WazirX منجر به برداشتن وجوه توسط سرمایه گذاران متعدد شده است. با این حال، تعداد حساب های بسته شده پس از آشفتگی هنوز مشخص نشده است.

طبق گزارش ها، مدیر عامل Binance، CZ، یکی از پیشگامان صنعت کریپتو جهانی، و یکی از بنیانگذاران و مدیر عامل WazirX، Nischal Shetty، با تحریک کاربران بر سر این موضوع مواجه شده اند.

Binance که قبلاً از کاربران خواسته بود وجوه را از WazirX به شرکت منتقل کنند، تراکنش‌های خارج از زنجیره را نیز حذف کرده است.

Zanmai Labs، دومین مشارکت کننده WazirX، اظهار داشت: «کاربران تنها پس از تکمیل فرآیند KYC، از جمله ارائه مدرک آدرس و هویت، در WazirX ثبت نام می‌کنند. شرایط و فرآیندهای KYC/AML ما در پلتفرم به صورت عمومی در دسترس هستند. برای هر تراکنش، ما می توانیم جزئیات KYC کاربر مربوطه را تولید کنیم. ما هیچ تراکنش نقدی را نمی پذیریم.»

ما چندین روز است که به طور کامل با اداره اجرای احکام همکاری کرده‌ایم و به تمام سؤالات آنها به طور کامل و شفاف پاسخ داده‌ایم.» 

بایننس اعلام کرده است که از این پس در WazirX سرمایه گذاری نخواهد کرد.