قربانیان تقلب بیت کانکت برای دریافت 17 میلیون دلار به عنوان بازپرداخت: DOJ

وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) دستور داده است که بیش از 17 میلیون دلار غرامت بین 800 قربانی کلاهبرداری BitConnect توزیع کند.

این اعلامیه به عنوان تسکین بخشی برای قربانیان است، اگرچه تقلب 2.4 میلیارد دلاری هزاران نفر دیگر را تحت تأثیر قرار داد.

مقداری مهلت برای قربانیان

گروه کوچکی از قربانیان طرح سرمایه گذاری BitConnect پس از اینکه دادگاه ایالات متحده دستور داد 17 میلیون دلار غرامت بین آنها توزیع شود، مهلت خواهند دید. این اعلامیه به این معنی است که حدود 800 قربانی از 40 کشور، بخشی از غرامت 17 میلیون دلاری را دریافت خواهند کرد. طبق بیانیه مطبوعاتی وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ)، دادگاه منطقه ای ایالات متحده دستور بازپرداخت ناحیه جنوبی کالیفرنیا را در 12 ژانویه 2023 صادر کرد.

یک طرح پونزی

بر اساس بیانیه وزارت دادگستری، بیت‌کانکت خود را به عنوان یک پلتفرم وام‌دهی رمزنگاری توصیف کرد که از فناوری‌های اختصاصی مانند «ربات تجارت بیت‌کانکت» و «نرم‌افزار نوسان‌پذیری» استفاده می‌کند، که ادعا می‌کند بازگشت سرمایه‌گذاران را تضمین می‌کند. این پلتفرم همچنین به کاربران وعده داده است که سود مرکب روزانه به طور متوسط ​​1٪ یا 3700٪ سالانه است. سرمایه گذاران می توانند بیت کوین خود را معامله کنند و در ازای آن توکن های بیت کانکت کوین (BCC) را دریافت کنند، که کاربران می توانند آن را وام دهند و نرخ های بهره متفاوتی را دریافت کنند.

با این حال، معلوم شد که این پلتفرم یک طرح پونزی بی‌نظیر است، که سرمایه‌گذاران اولیه از وجوه جمع‌آوری‌شده از سرمایه‌گذاران جدید پرداخت می‌شوند، چرخه‌ای که مدام تکرار می‌شود. کسانی که با این پلتفرم مرتبط بودند متهم شدند و به چندین جرم مجرم شناخته شدند. بنیانگذار پلتفرم، ساتیش کومبانی، در فوریه 2022 متهم شد و مروج آمریکایی آن، گلن آرکارو، در سپتامبر 2021 به جرم خود اعتراف کرد. هم کومبانی و هم آرکارو توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) شکایت کردند. به گفته وزارت دادگستری، Arcaro و دیگر مدیران BitConnect از 15 درصد سرمایه‌های سرمایه‌گذاران برای ایجاد یک صندوق slush استفاده کردند که به نفع بنیانگذار و سایر مروجین آن است.

مکان موسس نامشخص است

BitConnect در سال 2016 راه اندازی شد اما در سال 2018 پس از سرقت حدود 2.4 میلیارد دلار از بیش از 4000 کاربر مستقر در 95 کشور سقوط کرد. در حالی که وزارت دادگستری کومبانی را متهم کرد، او نیز مورد تحقیقات پلیس در هند است. با این حال، مکان فعلی او مشخص نیست. در حالی که مقامات تعدادی از کشورها علیه BitConnect و عملیات آن اقدام کردند، ماهیت غیرمتمرکز پلتفرم و فقدان رهبری متمرکز، توقف آن را دشوار کرد. این همچنین به این معنی بود که برخی از پیشرفت‌ها در اطراف پلتفرم حتی پس از ورود رگولاتورها برای محدود کردن عملیات ادامه یافت.

یک انتظار طولانی

به دلیل ناشناخته بودن محل اختفای بنیانگذار آن، قربانیان این کلاهبرداری مجبور شده اند برای دریافت غرامت صبر طولانی را تحمل کنند. در نوامبر 2021، وزارت دادگستری 56 میلیون دلار ارز دیجیتال کشف و ضبط کرد. وزارت دادگستری قصد داشت دارایی های توقیف شده را بفروشد و وجوه را به عنوان جبران خسارت بین قربانیان کلاهبرداری توزیع کند. وجوه توقیف شده در بازار فعلی 17 میلیون دلار ارزش دارد، اگرچه وزارت دادگستری مشخص نکرده است که دارایی های رمزنگاری توقیف شده چه زمانی به صورت نقدی فروخته شده است.

با این حال، بازپرداختی که قرار است بازگردانده شود، تنها به تعدادی از قربانیان آسیب دیده تعلق می گیرد که هزاران نفر تحت تأثیر کلاهبرداری قرار گرفته اند. علاوه بر این، تنها بخش کوچکی از ارزش BitConnect را به خود اختصاص می دهد و این پلتفرم موفق به کلاهبرداری 2.4 میلیارد دلاری از سرمایه گذاران شده است.

سلب مسئولیت: این مقاله فقط برای اطلاع رسانی ارائه شده است. به عنوان مشاوره حقوقی ، مالیاتی ، سرمایه گذاری ، مالی یا سایر موارد ارائه یا در نظر گرفته نشده است.