کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) و سایر نهادهای نظارتی به کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) ایالات متحده پیوستند تا علیه یک کاربر رمزارز متهم به سازماندهی یک طرح کلاهبرداری که منجر به ضرر میلیون‌ها دلاری در Mango Markets شده است، اتهاماتی را علیه یک کاربر ارز دیجیتال تشکیل دهند. ، یک پروتکل DeFi.
SEC: Avraham "Avi" Eisenberg از این پلت فرم استفاده کرد
SEC اظهار داشت: در 20 ژانویه، آبراهام آیزنبرگ با دستکاری توکن حاکمیت MNGO، حدود 116 میلیون دلار ارز دیجیتال از Mango Markets کلاهبرداری کرد. آیزنبرگ همچنین متهم است که پس از چندین خرید بزرگ MNGO برای افزایش مصنوعی قیمت توکن به USDC کوین دلاری به میزان 1.00 دلار، دارایی‌ها را از Mango Markets تخلیه کرده است.
Avraham-27 نیز هست متهم به دلیل نقض قوانین اوراق بهادار، بندهای ضد تقلب و دستکاری بازار توسط SEC، با همکاری FBI، CFTC، و دفتر دادستانی ایالات متحده در ناحیه جنوبی نیویورک.
به گفته رگولاتور بانکی، "مجازات مدنی، رد انفصال از منافع پیش داوری، دستور مبتنی بر رفتار، و معافیت های دستوری دائمی" را دنبال خواهد کرد.
در ماه اکتبر، سوء استفاده قابل توجهی از Mango Markets، که گفته می شود توسط آیزنبرگ انجام شده است، منجر به برداشت تقریباً 50 میلیون دلار USDC، 27 میلیون دلار شد. ماریناد Staked SOL (mSOL)، 24 میلیون دلار SOL، و 15 میلیون دلار در MNGO.
آیزنبرگ به صورت علنی اظهار داشت: که فعالیت های او به عنوان بخشی از "استراتژی تجاری بسیار سودآور" بوده است حقوقی. مانگو مارکت بعداً فاش کرد که او حدود 67 میلیون دلار پرداخت کرده است.
مقامات پورتوریکو آیزنبرگ را در سال 2022 بازداشت کردند
در ماه دسامبر، پلیس پورتوریکو آیزنبرگ را بازداشت کرد. در شکایت اف‌بی‌آی، مرتکب به «دستکاری عمدی و مصنوعی» قیمت معاملات آتی بی‌پایان در پلتفرم کریپتو «عمداً و آگاهانه» متهم شد.
در 9 ژانویه، CFTC واصل شکایتی که آیزنبرگ را به دستکاری بازار متهم می کند.
بعداً، یک قاضی دادگستری دستور داد که آیزنبرگ تا زمان محاکمه او در حین بازداشت به زندان بیفتد. استماع در ژانویه، زیرا این تنها گزینه برای اطمینان از تضمین ظاهر او بود. از زمان بازداشت در ماه دسامبر، کلاهبردار مانگو مارکت هیچ اظهارنظری نکرده است.
منبع: https://crypto.news/us-sec-charges-mango-markets-exploiter-for-stealing-116m/