دادستان های ایالات متحده درخواست کرده اند که پرونده های کلاهبرداری علیه سام بنکمن-فرید، بنیانگذار FTX، تا پایان پرونده جنایی دولت علیه او ادامه پیدا نکند. اسناد دادگاه.
دامیان ویلیامز، دادستان اصلی ناظر بر پرونده جنایی علیه بانکمن-فرید، نوشت که کمیسیون معاملات آتی کالا و کمیسیون بورس و اوراق بهادار هر دو با توقف موافقت کرده اند. بانکمن-فرید، مدیر عامل سابق آلامدا ریسرچ، کارولین الیسون، و یکی از بنیانگذاران FTX، گری وانگ نیز با اقامت در دادگاه موافقت کرده اند.
بر اساس یک پرونده قضایی در روز سه شنبه، دامیان ویلیامز اظهار داشت که نتیجه پرونده جنایی احتمالاً به طور قابل توجهی بر پرونده های مدنی تأثیر می گذارد. او همچنین ابراز نگرانی کرد که تیم دفاعی بانکمن-فرید ممکن است از فرآیند کشف در پرونده مدنی برای تقویت دفاع خود در پرونده جنایی استفاده کند، و در تشکیل پرونده روز سه شنبه خاطرنشان کرد که این پرونده جنایی احتمالاً "تأثیر قابل توجهی" بر آیین دادرسی مدنی خواهد داشت و بنابراین باید به تعویق بیفتد.
«اجازه دادن به کشف در پرونده‌های مدنی بدون محدودیت، این خطر را به همراه دارد که به متهم، ساموئل بنکمن-فرید، ابزارهایی برای به دست آوردن نادرست مطالب استیضاح در مورد شهود دولت، دور زدن قوانین کشف جنایی و تنظیم نادرست دفاع خود در پرونده جنایی، بدهد.» ویلیامز نوشت.
چنین حرکتی کاملاً بی سابقه نیست. در جولای 2018، SEC موقتاً معلق شد تحقیقات آن در مورد کلاهبردار رمزارز Renwick Haddow، زیرا هر دو پرونده مدنی و جنایی بر اساس حقایق و شرایط یکسان هستند.
در 13 دسامبر، SEC رسماً بانکمن-فرید را به دلیل توسعه طرحی برای کلاهبرداری از سرمایه گذاران FTX متهم کرد. به همین ترتیب، کمیسیون معاملات آینده کالاها یا CFTC نیز بانکمن-فرید را به انجام یکی از بزرگترین کلاهبرداری ها در تاریخ آمریکا متهم کرده و او را متهم کرده است که اجازه داده است وجوه از FTX به Alameda Research سرازیر شود.
در مقطعی، بانکمن-فرید یکی از ثروتمندترین مردان جهان بود، با هدایت یکی از بزرگترین صرافی های رمزنگاری متمرکز در جهان، او این موضوع را به این نکته تبدیل کرده بود که خود را با رگولاتورها در ایالات متحده و بین المللی، از جمله چندین مورد، راحت کند. افرادی از درون خود SEC
این اقدام برای به تعویق انداختن محاکمه مدنی پس از استعفای یک مقام ارشد SEC در ژانویه انجام شد. پس از گزارش هایی مبنی بر اینکه دن برکوویتز، مشاور عمومی کمیسیون بورس و اوراق بهادار، چندین جلسه بحث برانگیز با بانکمن-فرید داشته است، اعلام کرد در دسامبر که برکوویتز نقش خود را در 31 ژانویه ترک کرد.
در مجموع، بانکمن-فرید با هشت اتهام جنایی از جمله کلاهبرداری با سیم و توطئه برای پولشویی مواجه است. او در 3 ژانویه در دادگاه فدرال در منهتن حاضر شد و در آن هشت اتهام خود را بی گناه دانست. بنیانگذار FTX اکنون در انتظار آزمایشی است که قرار است در ماه اکتبر برگزار شود.
منبع: https://cryptoslate.com/us-prosecutors-seek-postponement-of-fraud-charges-by-cftc-sec-against-sbf/