وزارت دادگستری ایالات متحده (DoJ) از قاضی ورشکستگی ایالات متحده، جان دورسی خواسته است تا یک بازرس شخص ثالث مستقل و جداگانه را برای تحقیق بیشتر در مورد ورشکستگی FTX تعیین کند.
وزارت دادگستری ایالات متحده خواستار تحقیقات بیشتر در مورد تقلب است
وزارت دادگستری ایالات متحده خواستار انتصاب یک بازرس شخص ثالث جداگانه برای کشف کلاهبرداری، سوء مدیریت، و موارد سوء رفتاری شد که احتمالاً در عملیات FTX پیش از این اتفاق افتاده است. شرکت سقوط کرد.
این درخواست قانونی متوجه قاضی جان دورسی شد که بر پرونده ورشکستگی FTX نظارت می کرد. به گفته وزارت دادگستری ایالات متحده، این تحقیقات بسیار حیاتی است که نمی توان آن را پشت سر گذاشت.
جولیت سارکسیان، وکیل معتمد ایالات متحده، اظهار داشت که درخواست وزارت دادگستری ایالات متحده در تمام موارد مهم ورشکستگی طبق قوانین وزارت دادگستری پیشاپیش مطرح شده است.
جیمز بروملی، وکیل FTX، نگرانی خود را در مورد این درخواست ابراز کرد و اظهار داشت که این اقدام قانونی پس از آنچه قبلاً از پرونده خارج شده است ضروری نیست. علاوه بر این، FTX همچنین اشاره کرد که تحقیقات درخواست شده توسط وزارت دادگستری نامناسب بوده و می تواند مانعی برای تحقیقات در حال انجام FTX.
FTX موافقت کرد که مدیریت قبلی آن در مورد مدیریت و رسیدگی به سپرده‌های مشتریان تردیدهایی را ایجاد کرده است.
با این حال، شروع دیگری از تحقیقات تنها می تواند بازتاب آنچه دادستان ها تاکنون بازیابی کرده اند و شامل هزینه های اضافی لازم برای تسهیل بررسی باشد. علاوه بر این، این حرکت به طولانی شدن و تاخیر در تلاش برای بازپرداخت طلبکاران شرکت ادامه خواهد داد.
یکی دیگر از شرکت‌های مرتبط با FTX زیر بار می‌رود
درخواست‌های تحقیق درباره تقلب تنها چند روز پس از اینکه شرکت دیگری مرتبط با FTX تحت نظارت قرار گرفت، ارائه می‌شود. وفاداری اضطراری پس از اینکه دولت ایالات متحده به طور قانونی 11 میلیون دلار سهام رابینهود را توقیف کرد، برای حمایت از ورشکستگی فصل 500 در برابر طلبکاران درخواست کرد.
سام بنکمن فرید، مدیر عامل سابق FTX و گری وانگ، بنیانگذار FTX، به طور مشترک مالکیت Emergent Fidelity را داشتند.
منبع: https://crypto.news/us-doj-calls-for-independent-fraud-investigator-for-ftx/