وزارت دادگستری ایالات متحده از توقیف 55 میلیون سهام رابینهود خبر داد

وزارت دادگستری ایالات متحده رسماً به دادگاه رسیدگی کننده به ورشکستگی BlockFi اطلاع داده است که دارایی هایی را به عنوان بخشی از پرونده های جنایی علیه صرافی کریپتو FTX و مدیران آن توقیف کرده است.

در پرونده قضایی 6 ژانویه، وزارت دادگستری اعلام کرد که 55,273,469،450،20 سهام رابینهود را که سام بنکمن فرید، مدیر عامل سابق FTX، بلاک‌فای و طلبکار FTX، یوناتان بن شیمون، قبلاً ادعا کرده بودند، توقیف کرده است - ارزش سهام بیش از XNUMX میلیون دلار است. در زمان انتشار وزارت دادگستری خاطرنشان کرد که کنترل بیش از XNUMX میلیون دلار ارز ایالات متحده را از شرکت کارگزاری ED&F Man Capital Markets نیز در اختیار گرفته است.

گزارش های 4 ژانویه به وزارت دادگستری پیشنهاد داده بود در مرحله توقیف بود سهام رابینهود به عنوان بخشی از پرونده علیه FTX. تیم حقوقی Bankman-Fried در 5 ژانویه تایید کرد که وزارت دادگستری با توقیف سهام پیش رفته است، اما همچنان مدیر عامل سابق FTX استدلال کرد ادعای دارایی "برای پرداخت هزینه دفاع جنایی خود" داشت.

در پرونده دادگاه آمده است: «اتهامات مندرج در کیفرخواست ناشی از یک طرح ادعایی گسترده توسط متهم برای سوء استفاده از میلیاردها دلار از وجوه مشتریان سپرده‌شده به FTX، صرافی بین‌المللی ارزهای دیجیتال که توسط Bankman-Fried تأسیس شده‌است.» کیفرخواست شامل ادعاهای توقیف، به دنبال مصادره اموالی است که عواید حاصل از توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری، کلاهبرداری با سیم، و اموال دخیل در توطئه برای ارتکاب پولشویی است یا به دست آمده است.

بنکمن-فرید پس از دستگیری در باهاما و استرداد به ایالات متحده در ماه دسامبر به هشت اتهام جنایی خود را بی گناه دانست از جمله کلاهبرداری و نقض قوانین مالی مبارزات انتخاباتی. کارولین الیسون، مدیر عامل سابق Alameda Research و گری وانگ، یکی از بنیانگذاران FTX، قبلاً به اتهامات مرتبط اعتراف کرده اند. محاکمه جنایی SBF قرار است در ماه اکتبر آغاز شود.

مرتبط: مقامات ایالات متحده صفحه ای را برای اطلاع قربانیان ادعایی FTX در مورد پرونده SBF راه اندازی می کنند

روند ورشکستگی FTX جدا از پرونده های جنایی نیز ادامه دارد و جلسه علنی بعدی برای 11 ژانویه برنامه ریزی شده است. احزاب نماینده بدهکاران FTX نیز به دارایی های متصل به صرافی رمزنگاری اشاره کرد و مدیران سابق آن به عنوان بسیاری از مشتریان به دنبال بازیابی وجوه از دست رفته و از دست رفته هستند.