روز سه شنبه اعلام شد که سام بنکمن-فرید، مدیر عامل سابق صرافی ارزهای دیجیتال FTX، بازداشت شد و متهم شد. اتهامات مختلف کلاهبرداری و پول شویی که توسط سه مقام آمریکایی علیه او مطرح شده است، بینش جدیدی از نحوه عملکرد او ارائه می دهد.
کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) در خود می گوید شکایت: «بانکمن-فرید یک کلاهبرداری عظیم و چند ساله را سازماندهی کرد و میلیاردها دلار از سرمایه مشتریان پلتفرم معاملاتی را به نفع شخصی خود و برای کمک به رشد امپراتوری ارزهای دیجیتال خود هدایت کرد.»
در همین حال، کمیسیون معاملات کالا و آتی (CFTC) این را می گوید سیفون شده وجوه مشتری برای استفاده خود بیش از 8 میلیارد دلار سپرده مشتریان "اکنون مفقود شده است." SDNY دارد متهم Bankman-Fried به هشت اتهام مربوط به کلاهبرداری با سیم از مشتریان و توطئه برای ارتکاب پولشویی.
رگولاتورهای برتر بانکمن-فرید را با اتهامات کلاهبرداری مورد حمله قرار دادند
SEC ادعا می کند که Bankman-Fried اوراق بهادار تقلبی فروخت. این مرد 30 ساله وسعت رابطه FTX با شرکت تجارت رمزنگاری خود Alameda Research را از سرمایه گذاران پنهان کرد. آنها می گویند که تحت این تصور بودند که FTX اقدامات مناسبی را برای محافظت از سرمایه مشتری در نظر گرفته است. آلامدا ظاهراً توانایی نامحدودی برای تصاحب موقعیت‌ها داشت که در نهایت میلیاردها دلار را تصاحب کرد.
در ماه مه، ادعا شد که چندین وام دهنده وام هایی را که به Alameda اعطا شده است، فراخوانده اند. قادر به پرداخت آن وام ها نبود. «قبلاً میلیاردها دلار از دارایی های مشتریان FTX را گرفته بود». زمانی که این وام‌ها فراخوانی شد، «بانکمن-فرید به FTX دستور داد تا میلیاردها دلار دیگر از دارایی‌های مشتری را به Alameda هدایت کند».
صدها میلیون دلار دیگر مشکوک به سوء استفاده از FTX مستقر در باهاما برای تامین مالی ادامه سرمایه گذاری و وام های آلامدا به مدیران اجرایی شده است. بانکمن-فرید اصرار دارد که او تصمیم گیرنده نبوده استو نه از موقعیت آن آگاه است. SEC غیر از این فکر می کند. او در تمام مدت تصمیمات اصلی را به طور مکرر به کارکنان Alameda هدایت می‌کرد و به پایگاه‌های اطلاعاتی «دسترسی کامل» داشت.
ادامه مطلب: اوراق تتر: این دقیقاً همان کسی است که 70٪ از کل USDT صادر شده را به دست آورده است
گفته می‌شود که وجوه به آلامدا سواستفاده شده است، زیرا به مشتریان گفته می‌شود که وجوه را به حساب‌های بانکی تحت کنترل شرکت واریز کنند و به آن اجازه می‌دهند اعتبار نامحدودی از FTX دریافت کند. SEC معتقد است:
- آلامدا از انحلال معاف شد
- می تواند ده ها میلیارد دلار اعتبار جذب کند،
- و می تواند تراز منفی در FTX داشته باشد.
Alameda Research دارایی های خود را در یک روشی نامناسب. SEC تأیید می کند که "وثیقه سپرده شده توسط Alameda ارزش ارزش اختصاص داده شده به آن را نداشت." Bankman-Fried به سرمایه گذاران گفت که FTX با وجود معافیت Alameda از انحلال و استفاده از FTT با ارزش نامناسب برای وثیقه در بورس، هیچ مواجهه ای با FTT توکن بومی خود ندارد.
کمیسیون بورس و اوراق بهادار معتقد است بسیاری از وام‌هایی که به مدیران اجرایی یا خرید املاک و مستغلات داده شده است، ثبت نشده است.
در همان زمان، CFTC به طور خاص ادعا می کند تقلب و قصور مادی بر خلاف قانون بورس کالا. بسیاری از همان اتهامات مربوط به شکست در شفافیت را تکرار می کند، به ویژه ادعاهای بانکمن-فرید در مورد "دیوار چینی" بین FTX و Alameda را به چالش می کشد.
آنها دوباره می گویند که FTX از حساب های بانکی Alameda استفاده کرده است. North Dimension، یکی از شرکت‌های تابعه Alameda که برای امور بانکی مورد استفاده قرار می‌گرفت، "عمداً نامی نداشت که به راحتی با Alameda قابل شناسایی باشد." این حساب متکی بر چیزی بود که بانکمن-فرید آن را "حساب عجیب کره ای" نامید - که گفته می شود به طور مخفیانه توسط Alameda کنترل می شود. آنها همچنین تکرار می کنند که شرکت تجاری از مدیریت ریسک معاف شده است و حق تقدم در سیستم های FTX به او داده شده است. اجازه می دهد تا سفارشات خود را سریعتر پردازش کند نسبت به کاربران عادی
CFTC می‌گوید Alameda از طرف معاملات FTX مبادلات بزرگی از استیبل کوین‌های مختلف انجام می‌دهد و از دارایی‌های FTX Trading به جای دارایی خود استفاده می‌کند. Alameda Research یکی از بزرگترین مشتریان Tether. تلاش های بانکمن-فرید برای تصاحب شرکت های دیگر ریشه در تمایل به "پر کردن حفره در سرمایه های مشتریان ایجاد شده" داشت.
این "میلیاردر" شناخته شده سابق همچنین ظاهراً در مورد تعطیلی Alameda در سپتامبر - دو ماه قبل از اعلام ورشکستگی - به دلیل شکست آن در پوشش ریسک و افزایش هزینه سرمایه صحبت کرد. به نظر می‌رسد که مدیران FTX حفره‌ای در کتاب‌های FTX US نیز پیدا کرده‌اند و Alameda دارایی‌هایی را برای پوشش دادن آن ارسال کرده است.
مدیر اجرایی سابق FTX اکنون از چند طرف محاصره شده است. یک ماه از خراب شدن همه چیز می گذرد طوفان را در پنت هاوس خود در باهاما تحمل کرد. در ایالت، مجلس نمایندگان و سنا هنوز به طور منظم برای تصمیم گیری در مورد پاسخ قانونی و نظارتی به فروپاشی تشکیل جلسه می دهند.
برای اطلاع از اخبار بیشتر، ما را دنبال کنید توییتر و اخبار گوگل یا به پادکست تحقیقی ما گوش دهید نوآوری: شهر بلاک چین.
منبع: https://protos.com/us-authorities-charge-sam-bankman-fried-with-massive-fraud/