دادستان ایالات متحده اعتراف مجرمانه به جاده ابریشم را اعلام کرد

جیمز ژونگ، کلاهبردار جاده ابریشم، به سرقت 50,000 بیت کوین از بازار تاریک نت جاده ابریشم در سال 2012 اعتراف کرد.

به گفته وزارت دادگستری ایالات متحده، ژونگ 140 تراکنش ایجاد کرد که باعث شد سیستم پردازش برداشت Silk Road 50,000 BTC به XNUMX حساب وی واریز کند.

منجر به درخواست ژونگ شود

اعتراف به گناه ژونگ به دنبال توقیف حدود 50,676 بیت کوین (3.3 میلیارد دلار) توسط مجریان قانون در نوامبر 2021 از خانه او در گینزویل، جورجیا است. ژونگ بین 200 تا 2000 بیت کوین به هر یک از حساب های جاده ابریشم خود واریز کرد. سپس یک سری برداشت سریع در عرض چند ثانیه پس از واریز انجام داد. پس از آن، او این پول را از جاده ابریشم به خارج منتقل کرد و وجوه را در دو مقدار کلان تجمیع کرد.

هنگامی که بیت کوین بلاک چین برای ایجاد Bitcoin Cash هارد فورک در سال 2017، ژونگ 50,000 BCH دریافت کرد. او BCH را با استفاده از صرافی های خارج از کشور به بیت کوین تبدیل کرد. طبق گفته وزارت دادگستری، این تبدیل دارایی بیت کوین وی را به 53,500 بیت کوین رساند که "عواید جرم" نامیده می شود.

هنگامی که مجریان قانون در سال 2021 به خانه ژونگ یورش بردند، آن را پیدا کردند کیف پول کلیدهای 50,591 از 53,500 BTC در یک گاوصندوق زیرزمینی و یک برد کامپیوتر. علاوه بر این، بیش از 600,000 دلار پول نقد، 25 بیت کوین فیزیکی و چندین فلز گرانبها کشف و ضبط کردند. بعدها، ژونگ به طور داوطلبانه حدود 1,004 بیت کوین اضافی را تحویل داد.

زونگ میتونه باشه تا 20 سال زندان برای جنایت خود و در 22 فوریه 2023 محکوم خواهد شد.

موج عجیب دزدی های جاده ابریشم

جاده ابریشم یک بازار تاریک اینترنتی آنلاین بود که توسط مجرمان مجرم تاسیس شد راس اولبریچ. بین سال‌های 2011 تا 2013 اقلام غیرقانونی برای بیت‌کوین می‌فروشد. هیئت منصفه به اتفاق آرا اولبریخت را در سال 2015 مجرم شناخته و او به حبس ابد محکوم شد. از آن زمان تاکنون، مقامات حداقل دو مورد سرقت از جاده ابریشم را که ژونگ جدیدترین آنهاست، سرکوب کرده اند.

زمانی که مقامات اولبریخت را در کتابخانه ای در سانفرانسیسکو دستگیر کردند، کلیدهای رمزنگاری تنها به مبلغ 174,000 بیت کوین (حدود 105 میلیون دلار) از 614,000 کمیسیون بیت کوین کسب شده در طول عملیات دو ساله Silk Road را یافتند.

کلیدهای رمزنگاری رشته‌های بلندی از حروف و اعداد هستند که به کاربران اجازه می‌دهند در یک بلاک چین تراکنش انجام دهند. یک کاربر رمزارز از یک کلید خصوصی برای خرج کردن رمز ارز استفاده می کند. آنها از یک کلید عمومی برای ارسال رمزنگاری استفاده می کنند. 

به نوامبر 2020، شرکت پزشکی قانونی ارز دیجیتال Elliptic خالدار آن کسی نقل مکان کرد 70,000 بیت کوین از آدرس کیف پول 1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbh. اعتقاد بر این است که این آدرس متعلق به جاده ابریشم است زیرا در سال 2013 از آدرسی متعلق به جاده ابریشم پول دریافت کرده بود. 

طبق گزارش‌ها، کلیدهای 1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbh در انجمن‌های هکرها، در یک فایل رمزگذاری شده جاسازی شده بود. از آنجایی که اولبریخت در زندان بود، نمی توانست پول را جابجا کند. در عوض، یک هکر به احتمال زیاد فایل رمزگذاری شده را برای دسترسی به وجوه شکسته است. شرکت تجزیه و تحلیل Chainalysis شناسایی کرد که هکر در سال 2012 شروع به انتقال وجوه به خارج از جاده ابریشم به کیف پول خود کرده بود. هیچ یک از لاگ های جاده ابریشم شامل تراکنش های آنها نبود و این شک را افزایش داد که آنها کار یک هکر هستند.

سرویس درآمد داخلی وزارت خزانه داری آمریکا بعداً تمام وجوه به ارزش یک میلیارد دلار در آن زمان را مصادره کرد. 

در سال 2021، دادستان ها قراردادی با اولبریچ امضا کرداین که پول ضبط شده از هکر 183 میلیون دلار به اولبریخت را جبران کند. این لغو بدهی به این معنی است که هر وجوهی که اولبریخت در حین زندان به دست می آورد، می تواند برای خانواده و دوستانش بفرستد. علاوه بر این، زمانی که او آزاد شود، او هیچ پولی بدهکار نخواهد بود.

بازرسان بازی خود را بالا می برند

در تحقیقات جاده ابریشم، مقامات روش های آزموده شده را کنار گذاشتند. آنها به جای شروع با علت احتمالی علیه یک مظنون شناسایی شده و استفاده از حکم بازرسی برای به دست آوردن شواهد بیشتر، ابتدا باید از سایت جاده ابریشم مدرکی به دست می آوردند و مظنونان را ردیابی می کردند.

از آن زمان، محققان ابزارهای پیشرفته ردیابی را برای جرایم ارزهای دیجیتال به کار گرفتند. 

در حالی که تراکنش‌های ارزهای دیجیتال عمومی هستند، بازرسان اغلب برای شناسایی مظنونان باید به دنبال پیوندهایی بین تراکنش‌ها و سایر فعالیت‌های اینترنتی باشند. برای انجام این کار، گاهی اوقات آنها با استفاده از حساب‌هایی که قبلاً توسط مقامات ضبط شده بود، در وب تاریک پنهان می‌شوند تا هویت خود را پنهان کنند. با این حال، پیوند دادن تراکنش‌های کریپتو به افراد هنوز به مقدار کافی از تخصص فنی نیاز دارد.

برای کمک به این کمبود مهارت، اداره تحقیقات فدرال واحد بهره برداری دارایی مجازی را راه اندازی کرد تا ابزارها و آموزش هایی را برای ردیابی جریان های سرمایه در بلاک چین به عوامل ارائه دهد.

حتی در فضای مجازی، وزارت دادگستری می‌تواند از یک روش تحقیقاتی آزموده‌شده و واقعی با پیگیری پول استفاده کند. گفت: لیزا موناکو، مسئول دوم وزارت دادگستری، در فوریه 2022.

سلب مسئولیت

تمام اطلاعات موجود در وب سایت ما با حسن نیت و فقط برای اهداف عمومی منتشر می شود. هر اقدامی که خواننده نسبت به اطلاعات موجود در وب سایت ما انجام می دهد ، کاملاً به خطر خود آنها است.