دادستان های فدرال ایالات متحده ادعا می کنند که سام بنکمن-فرید از پول صرافی FTX برای سرمایه گذاری در VC استفاده کرده است.

دولت ایالات متحده ممکن است به لطف تحقیقات خود مؤلفه دیگری از شرکت سام بانکمن-ارز دیجیتال فرید را کشف کرده باشد.

به گزارش نیویورک تایمز، دادستان های فدرال در ایالات متحده متهم کرده اند که Bankman-Fried با استفاده از وجوه به دست آمده از صرافی FTX، پول را از صرافی FTX در کسب و کار سرمایه گذاری خطرپذیر (VC) Modulo Capital سرمایه گذاری کرده است.

قبلاً گفته شده بود که صندوق سرمایه گذاری SBF و تجارت خواهر FTX، Alameda Research، در مجموع 400 میلیون دلار در Modulo در سال 2022 هزینه کردند. این یکی از مهم ترین سرمایه گذاری های SBF بود و به طور کلی به یکی از برجسته ترین سرمایه گذاری ها تبدیل شد.

این واقعیت که Modulo، یک شرکت نسبتا ناشناخته، توانست مقدار قابل توجهی پول نقد در میان روزهای سخت برای بازار ارزهای دیجیتال جمع‌آوری کند، توجه مقامات را به خود جلب کرد که علاقه خاصی به جذب سرمایه نشان داده‌اند.

طبق جدیدترین اطلاعاتی که کارآگاهان SBF به دست آورده اند، سرمایه گذاری در Modulo به احتمال زیاد با استفاده از سود یک جنایت یا با پولی که از مشتریان FTX به سرقت رفته و در صرافی قرار داده شده بود، انجام شده است.

به گفته مقامات، Modulo به یک جزء اساسی از تحقیق تبدیل شده بود.

از آنجایی که وکلای FTX برای جمع آوری میلیاردها دلار بدهی برای بازپرداخت مشتریان، سرمایه گذاران و سایر طلبکاران خود تلاش می کنند، ظاهراً دارایی های Modulo برای تحقیقات آنها مورد توجه قرار می گیرد.

مکان سرمایه گذاری 400 میلیون دلاری SBF هنوز مشخص نشده است.

Modulo Capital در مارس 2022 توسط سه مدیر سابق جین استریت، یک تجارت مستقر در نیویورک که بانکمن-فرید و مدیر عامل آلامدا، کارولین الیسون را استخدام کرده بود، ایجاد شد.

بر اساس گزارش ها، دانکن رینگانس یو، که ظاهراً یکی از بنیانگذاران آن بود، به تازگی از کالج فارغ التحصیل شده بود.

Xiaoyun Zhang، که گاهی با نام لیلی شناخته می شود، یکی دیگر از بنیانگذاران Modulo بود. او در گذشته به عنوان یک تاجر در وال استریت کار می کرد و با SBF ارتباط داشت.

همچنین رایج است که Modulo کسب و کار خود را از همان مجتمع آپارتمانی در باهاما اداره می کند که SBF از آنجا فعالیت می کرد.

این افشاگری در زمانی صورت می‌گیرد که کریستی گلداسمیت رومرو، یکی از کمیسیون‌های کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده، کار سرمایه‌گذاران خطرپذیر و مدیران پولی که از FTX حمایت مالی می‌کردند را زیر سوال می‌برد.

پیش از این، معاون نخست وزیر سنگاپور تأیید کرد که شرکت سرمایه گذاری Temasek که توسط دولت سنگاپور کنترل می شود، در نتیجه سرمایه گذاری خود در FTX در معرض خطر آسیب به شهرت قرار دارد.