دادگاه منطقه ای ایالات متحده به سم بنکمن-فرید رسیدگی می کند

بر اساس اسنادی که در 28 ژانویه در دادگاه ثبت شد، تیم حقوقی به نمایندگی از سام بنکمن-فرید خواستار حذف محدودیت وثیقه ای است که او را از دسترسی به امور مالی FTX منع می کرد.

وکیل بانک، مارک کوهن، وکیل فرید، نامه ای به قاضی دادگاه منطقه ای ایالات متحده، لوئیس کاپلان، ارسال کرد و در آن اظهار داشت که موکلش باید اجازه دسترسی به وجوهی که توسط FTX در اختیار دارد، داشته باشد، زیرا او ادعا می کند که بانکمن-فرید در هیچ کاری شرکت نکرده است. فعالیت های نادرست قبلی

همانطور که در نامه ای که برای قاضی کاپلان ارسال شد، بانکمن-فرید «از دسترسی یا انتقال هر گونه دارایی یا ارز دیجیتال FTX یا Alameda، از جمله دارایی ها یا ارزهای دیجیتال خریداری شده با وجوه از FTX یا Alameda منع شد». این درخواستی بود که توسط مقامات ایالات متحده در اولین جلسه دادگاه در 3 ژانویه انجام شد. دادستان ها در آن زمان اعتراف کردند که هیچ مدرکی دال بر جابجایی پول توسط آقای بانکمن-فرید وجود ندارد و آنها همچنین گفتند که تحقیقات فدرال انجام شده است. اکنون در حال انجام بود

طبق این نامه، «نزدیک به سه هفته از کنفرانس اولیه پیش از محاکمه می گذرد، و ما فرض می کنیم که تحقیقات دولت آنچه را که آقای بنکمن-فرید همیشه گفته است، تأیید کرده است. یعنی اینکه او به این دارایی ها دسترسی نداشته و آنها را منتقل نکرده است.» علاوه بر این، در این نامه آمده است که دفاعیات "به محض اطلاع از نقل و انتقالات برای ارائه اطلاعیه" به مقامات اطلاع داده است.

علاوه بر این، وکلای دادگستری اظهار داشتند که «با توجه به اینکه توجیه اولیه ارائه شده برای درخواست آن شرط مورد حمایت قرار نگرفته است، ما فکر می کنیم که شرط وثیقه تعیین شده در کنفرانس باید پس گرفته شود» (با توجه به اینکه تنها مبنایی که برای درخواست آن شرط مطرح شده است، وجود ندارد. پشتیبانی شده است).

علاوه بر این، این نامه به درخواست وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) در 27 ژانویه برای منع بانکمن-فرید از برقراری ارتباط با "کارمندان فعلی یا سابق" FTX یا Alameda Research بدون حضور وکیل خود پاسخ می دهد. این درخواست در تلاشی برای جلوگیری از دخالت بانکمن-فرید در تحقیقات در حال انجام است.

این درخواست از دادستان پس از آن صورت گرفت که گزارش شد در 15 ژانویه، بانکمن-فرید تلاش کرد تا بر شهادت راین میلر، که اکنون به عنوان مشاور عمومی FTX US خدمت می کند، "تأثیر بگذارد". با میلر از طریق سیگنال و ایمیل تماس گرفته شد.

طبق نامه کوهن، بانکمن-فرید باید اجازه داشته باشد که بدون محدودیت با پدر، درمانگر، و هر کارمند یا نماینده یک تنظیم کننده خارجی خارج از حضور مشاور، ارتباط داشته باشد. به گفته دفاعیات: «به عنوان مثال، به این معنی است که آقای بانکمن-فرید نمی تواند با درمانگر خود که کارمند سابق FTX است، بدون دخالت وکلایش در گفتگو ارتباط برقرار کند. همانطور که منابع در دسترس عموم اعلام کردند حدود 350 نفر برای FTX و Alameda کار می کردند. این احتمال وجود دارد که هر یک از این کارگران فعلی و سابق اطلاعاتی داشته باشند که برای آقای بنکمن-دفاع ضروری است. Fried's اگر در هر مکاتبه ای با یکی از کارمندان سابق یا فعلی FTX با وکیل مشورت کند، بار غیرقابل توجیهی بر روی آقای Bankman-Resources Fried ایجاد می کند و توانایی او برای دفاع از خود در این مورد را مختل می کند.

تشکیل پرونده برای حمایت از ورشکستگی توسط FTX در 11 نوامبر، همان روزی که Bankman-Fried از سمت مدیر عامل شرکت استعفا داد. او اکنون با XNUMX اتهام مواجه است که جدی ترین آنها کلاهبرداری و پولشویی است.