TRM در پی حملات گرد و غبار پس از تحریم Tornado Cash، آزمایشگاه‌های TRM بیانیه‌ای صادر کرد که در آن توضیح داد چگونه پلتفرم‌های DeFi از داده‌های آن برای مسدود کردن آدرس‌های کیف پول آسیب‌دیده استفاده می‌کنند.
پروتکل DeFi Aave گفت اوت 14 که TRM Labs API مسئول ممنوعیت کاربران در پلتفرم خود بود که به Tornado Cash متصل بودند. در پاسخ، در 15 آگوست، آزمایشگاه TRM توضیح داد که لیست ممنوعیت بر اساس تنظیمات و آستانه خطر مشخص شده توسط پروتکل ایجاد شده است.
«... ما درگیر هیچ گونه مسدود کردن آدرس‌های خاصی نمی‌شویم و داده‌های ریسک خود را برای استفاده در برنامه‌های انطباق آنها در اختیار مشتریان خود قرار می‌دهیم. سازمان‌هایی که از TRM استفاده می‌کنند تنظیمات و آستانه‌های ریسک خود را پیکربندی می‌کنند تا تعیین کنند کدام آدرس‌ها را مسدود یا مسدود کنند.
حمله ادعایی گرد و غبار که نشانی‌ها را به اشتباه پرچم‌گذاری می‌کرد، ناشی از تعیین نادرست پارامترهایی بود که مطابق با سناریوی تحریم نقدی تورنادو است.
نحوه استفاده پروتکل‌های DeFi از TRM Wallet Screening API
TRM Labs یک ارائه دهنده داده های بلاک چین است که به موسسات مالی و دولت ها در مبارزه با کلاهبرداری، پولشویی و جرایم مالی کمک می کند. آدرس‌های بلاک چینی را ارائه می‌کند که توسط دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده (OFAC) تحریم شده‌اند تا به مشتریان خود در انجام اقدامات لازم علیه آدرس‌ها و نهادهای تحریم‌شده کمک کنند.
برای دسترسی به جزئیات زنجیره ای آدرس های تحریم شده، پلتفرم های DeFi باید با TRM Wallet Screening API یکپارچه شوند. API به پروتکل DeFI اجازه می دهد تا داده های مربوط به آدرس ها و تراکنش هایی را که تحریم شده اند، جستجو کند. نتیجه معمولاً فهرستی از آدرس‌های آسیب‌دیده بدون بینشی در مورد میزان مشارکت آنها خواهد بود.
برای دریافت دید واضح تری از چرایی تحریم یک آدرس، پروتکل می تواند تنظیمات خود را برای تعیین اطلاعاتی که می خواهد از API بازیابی کند.
پیکربندی سطح خطر آدرس تحریم شده را به تفصیل شرح می دهد. در حال حاضر، API TRM آستانه ریسک را به صورت زیر طبقه بندی می کند:
- ریسک مالکیت - آدرس در لیست تحریم است.
- ریسک طرف مقابل - آدرسی که با یک آدرس تحریم شده معامله می شود.
- ریسک غیرمستقیم - آدرسی که وجوه دریافتی (یا ارسال شده) را از طریق کانال های متعدد به (یا از) یک آدرس تحریم شده دریافت کرده است.
این توضیح می دهد که سرنوشت بسیاری از آدرس های گرفتار در حمله گرد و غبار، که در آن 0.1 ETH ارسال شد تا آدرس‌های پرمخاطبی مانند برایان آرمسترانگ و جاستین سان را نشان دهد. آدرس‌ها در ابتدا ممنوع بودند، اما پس از تنظیماتی که در پارامتر تحریم انجام شد، برطرف شد.
منبع: https://cryptoslate.com/trm-labs-does-not-engage-in-any-blocking-of-sanctioned-addresses-only-provides-risk-data/