تحقیقات FTX با تماس دادستان ها با مدیران سابق گسترش می یابد

به گفته XNUMX نفر از افراد مطلع از تحقیقات، دادستان های فدرال از نزدیک به تعداد فزاینده ای از افراد مرتبط با سام بانكمن-فریدبرچیده شده است کریپتو کارنسی (رمز ارزها ) امپراتوری، از جمله پدر، برادر و همکاران سابقش. این تحقیقات یکی از بزرگترین پرونده های جرایم مالی است که در بیش از یک دهه گذشته در ایالات متحده مورد بررسی قرار گرفته است.

یک کارگروه ویژه توسط دفتر دادستانی ایالات متحده منهتن برای انجام تحقیقات در مورد مرگ FTX ایجاد شده است. مبادله رمزنگاری بانکمن-فرید تاسیس شد.

بیش از ده ها دادستان در حال ساختن پرونده جنایی و یافتن میلیاردها دلار از وجوه مشتری هستند که بانکمن-فرید متهم به سوء استفاده از آنها است، تحت هدایت دامیان ویلیامز، وکیل ایالات متحده در ناحیه جنوبی نیویورک.

به گفته چندین منبع آگاه از تحقیقات، دادستان ها اخیراً با وکلای ده ها مدیر اجرایی و کارمندان سابق FTX و FTX صحبت کرده اند. تحقیقات آلامدا، صندوق تامینی Bankman-Fried نیز تاسیس کرد. فاش شده است که دادستان ها همچنین نحوه مشارکت اعضای خانواده بانکمن-فرید در امپراتوری تجاری او را بررسی کرده اند.

تقریباً همه افراد حلقه درونی بانکمن-فرید مجبور شده‌اند در نتیجه شکست FTX به دنبال وکیل حقوقی باشند، زیرا تحقیقات عمیق‌تر می‌شود و دادستان‌ها در نظر دارند اتهامات بیشتری را مطرح کنند. چندین مدیر سابق FTX که ممکن است اطلاعات مرتبطی داشته باشند، هر کدام توسط وکلای مدافع شرکت‌های حقوقی مایر براون، استپتو و جانسون، و کاوینگتون و برلینگ نمایندگی می‌شوند.

به گفته دنیل هاوک، مدیر سابق واحد سوء استفاده از بازار کمیسیون بورس و اوراق بهادار و در حال حاضر وکیل شرکت آرنولد و پورتر:

وقتی مردم شروع به تلنگر زدن یا همکاری با مقامات می کنند، ممکن است به خطوط جدید تحقیق و افراد علاقه مند جدید منجر شود.

بررسی FTX همچنین ممکن است مشاغلی را هدف قرار دهد که به صرافی وام داده اند یا پرداخت هایی از آن دریافت کرده اند. موضوع در پیدایش، یک شرکت وام ارز دیجیتال که کمیسیون SEC به تازگی آن را به نقض قوانین اوراق بهادار متهم کرده است، زمانی شروع به کار کرد که سال گذشته FTX سقوط کرد. یک گروه دو حزبی از سناتورها نیز به این نامه نامه نوشتند سیلورگیت، بانکی که با FTX تجارت کرد، در اواخر ژانویه برای پرس و جو در مورد دانش شرکت در مورد سوء استفاده صرافی از وجوه مشتریان.

دادستان ها در تلاش هستند تا صدها میلیون دلار را که در زمان اعلام ورشکستگی FTX در ماه نوامبر توسط یک هکر از صرافی دزدیده شده بود، جمع آوری کنند، علاوه بر آن پول های گمشده مشتری را پیدا کنند. علاوه بر این، آنها در حال بررسی بیش از 90 میلیون دلار کمک های کمپین به سازمان های فعال سیاسی و نامزدهای کنگره توسط کارمندان FTX و سایر همکاران شرکت هستند.

شواهد همکاران سابق بانکمن-فرید ممکن است برای پرونده دادستانی در پرونده جنایی علیه او بسیار مهم باشد. کارولین الیسون و گری وانگ، دو تن از نزدیکترین مشاوران او، به تقلب اعتراف کرد در ماه دسامبر و ماه ها با دادستان ها کار کرده اند. بازرسان در حال حاضر تلاش های خود را بر روی مدیران قبلی FTX متمرکز کرده اند.

سه نفر با اطلاع از این پرونده ادعا می کنند که دادستان با وکیل سام ترابوکو، یکی از رئیس جمهور سابق آلامدا ریسرچ صحبت کرده است. علاوه بر این، طبق چندین منبع، دانیل فریدبرگ، وکیل برجسته داخلی در FTX، شخصاً با آنها ملاقات کرده است.

دادستان ها همچنین در اسناد دادگاه اظهار کرده اند که با راین میلر، دادستان کل شعبه ایالات متحده FTX که در رسیدگی به وضعیت در روزهای پرآشوب منتهی به ورشکستگی FTX کمک کرده است، در تماس هستند.

از طریق همکاری چند نفر با اطلاع از مبادلات، همچنین مشخص شد که مقامات با وکیل نیشاد سینگ، مهندس برتر سابق FTX که دارای موقعیت کوچکی در بورس بود، صحبت کرده اند که آیا او می خواهد یا نه. به عنوان بخشی از یک معامله بالقوه برای دادخواست همکاری کنید. آقای سینگ، یکی از حامیان مهم سیاستمداران دموکرات، به هیچ جرمی متهم نشده است، اما طبق سوابق دولتی، او آگاه بوده است که FTX وجوه مشتریان را اختلاس کرده بود و 543 میلیون دلار وام از Alameda گرفته بود.

بلومبرگ اولین کسی بود که در مورد گفتگوهای بین دادستان و آقای سینگ منتشر کرد، در حالی که رویترز اولین کسی بود که در مورد تماس آقای فریدبرگ با دادستانی گزارش داد.

همچنین اخیراً فاش شده است که دادستان‌ها از رایان سلامه، یکی از مدیران سابق FTX که ده‌ها میلیون دلار به قانون‌گذاران جمهوری‌خواه داده بود، بازجویی کرده‌اند، در حالی که آنها با شاهدان و وکلای خود ملاقات کرده‌اند.

یک شخص ممکن است لزوما تحت بازجویی قرار نگیرد فقط به این دلیل که وکلای مدافع و دادستان صحبت می کنند. مقامات مکرراً این بحث ها را انجام می دهند تا دریابند آیا کسی دانشی دارد که می تواند آنها را به عنوان شاهد برای پرونده مفید کند.

30 ساله Bankman-Fried ادعای بی گناهی کرده است به اتهامات کلاهبرداری، پولشویی، و تامین مالی نامناسب کمپین. او اکنون به خانه پدر و مادرش در پالو آلتو، کالیفرنیا محدود شده است، در حالی که منتظر محاکمه جنایی خود در ماه اکتبر است، زیرا یک قاضی فدرال تحت شرایط سختگیرانه به او وثیقه داده است.

تحقیقات در مورد شیوه های جمع آوری کمک های مالی کمپین FTX یکی از زمینه هایی است که ممکن است به زودی رشد کند. از آنجایی که این شرکت به دنبال قدرت سیاسی در واشنگتن بود، دادستان‌ها به‌ویژه علاقه‌مند به این هستند که آیا FTX درگیر توطئه‌ای شوم برای انتقال میلیون‌ها دلار به «مشارکت‌کنندگان کاهی» است که از طرف آن کمک‌های دروغین کمپین انجام می‌دهند یا خیر.

همانطور که نیویورک تایمز قبلا گزارش داده بود، بلافاصله پس از بازداشت بانکمن-فرید در ماه دسامبر، دادستان های فدرال شروع به ارسال ایمیل به برخی از کمپین ها و سازمان های اقدامات سیاسی کردند که کمک های مالی را از کارکنان FTX دریافت کرده بودند.

خانواده بانکمن-فرید تحت بازجویی

به گفته چندین منبع مطلع در مورد این تحقیقات، مقامات همچنین در حال بررسی این هستند که آیا برادر کوچکتر بانکمن-ایفرید، گیب بنکمن-فرید، در کلاهبرداری ادعایی جمع آوری کمک های مالی کمپین دست داشته است یا خیر.

Guarding Against Pandemics، یک سازمان حمایتی که توسط Gabe Bankman-Fried اداره می شود، از FTX بودجه دریافت کرد. این سازمان علاوه بر ساخت یک دفتر مرکزی در یک خانه شهری نزدیک به 3.3 میلیون دلاری در واشنگتن دی سی، کمک های مالی به سازمان های دیگر نیز انجام داد. چند بلوک دورتر از کاپیتول، خانه شهری در حال حاضر برای فروش است.

وکلای مدیریت جدید FTX اظهار داشتند که خانه شهری "با استفاده از سرمایه مشتری غارت شده خریداری شده است" در سندی که در ورشکستگی دادگاه در 25 ژانویه. وکلای FTX اضافه کردند که برادر بانکمن-فرید بیشتر به خواسته های اطلاعاتی آنها توجه نکرده است.

دادستان ها همچنین به پدر بنکمن-فرید، جو بنکمن، استاد دانشکده حقوق استنفورد که برای FTX کار می کرد و از حامیان صریح این تجارت در میان مردم بود، نگاه می کنند.

چهار نفر با اطلاع از تحقیقات ادعا می کنند که بازرسان فدرال در مورد دخالت بانکمن در امپراتوری تجاری گسترده پسرش سوال کرده اند. این باهاما بنا به گفته بانکمن-فرید، ویلایی به ارزش 16.4 میلیون دلار که بنکمن و همسرش باربارا فرید اغلب در آن زندگی می کردند، «قرار بود دارایی شرکت باشد».

چند نفر که با این وضعیت آشنا هستند ادعا می کنند که پسرشان حدود یک سال پیش 10 میلیون دلار به آنها داده است. به گفته یکی از آن افراد، دادستان ها در حال بررسی آن معامله بودند. نماینده خانواده بانکمن-فرید از پاسخ دادن خودداری کرد.

جان پی. فیشویک جونیور، وکیل سابق ناحیه غربی ویرجینیا در ایالات متحده ادعا کرد که دادستان ها مکرراً با تعقیب اعضای خانواده که مشمول مجرمیت قانونی خود هستند، یک متهم جنایتکار را تحت فشار قرار می دهند.

به گفته آقای فیش ویک، تهدید برای پیگرد قانونی اعضای خانواده "بالاترین فشاری است که وزارت دادگستری به متهمان جنایتکار وارد می کند." اگر بزهکار زودتر اعتراف کند، غالباً به این معنی است که اعضای خانواده متهم مجازات مطلوب تری دریافت خواهند کرد. هرچند این یک ضمانت نیست.

مربوط

مبارزه کردن (FGHT) - برای کسب درآمد در متاورس حرکت کنید

• CertiK ممیزی شد و CoinSniper KYC تأیید شد
• پیش فروش در مراحل اولیه در حال حاضر
• رمز ارز رایگان کسب کنید و به اهداف تناسب اندام برسید
• پروژه LBank Labs
• همکاری با Transak، Block Media
• شرط بندی جوایز و جوایز