کمیسیون بورس و اوراق بهادار تایلند (SEC) Bitkub، بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال این کشور و چهار متخلف دیگر را به دخالت ادعایی در معاملات شستشو متهم کرده است.
این افراد باید بیش از 600,000 دلار جریمه بپردازند.
Bitkub در پرونده تجارت Wash دخیل است؟
با توجه به اطلاعیه مطبوعاتی در روز سه‌شنبه (27 سپتامبر 2022)، کمیسیون بورس و اوراق بهادار تایلند ادعا کرد که دو نفر - آقایان آنوراک و ساکون اسراکاوی - معاملات شستشو را در پلتفرم بیت‌کوب انجام داده‌اند.
تجارت شستشو، در مورد صنعت کریپتو، عملی است که در آن یک معامله‌گر دارایی‌های دیجیتال را برای خود می‌خرد و می‌فروشد، در نتیجه یک فعالیت بازار کاذب ایجاد می‌کند و همچنین حجم معاملات خود را افزایش می‌دهد.
در همین حال، کمیسیون بورس و اوراق بهادار اشاره کرد که این آژانس در ابتدا تصمیم به اعمال تحریم‌های مدنی علیه سه متخلف داشت، اما بنا به گزارش‌ها، بیت‌کوب و این دو نفر از تبعیت از تحریم‌ها و حل و فصل موضوع خودداری کردند. در نتیجه، تنظیم کننده خواستار تعقیب متخلفان در دادگاه مدنی است.
ناظر نظارتی تایلند به دنبال منع آنوراک و ساکون از مدیر یا داشتن هر سمت اجرایی است. همچنین، متخلفان باید از تجارت ارزهای دیجیتال منع شوند.
علاوه بر این، بیت‌کوب و افراد در این پرونده به پرداخت 24,161,292 بات (تقریباً 636,000 دلار) محکوم شدند. این جریمه برای بازپرداخت هزینه های تحقیقات SEC استفاده می شود.
در یک اطلاعیه جداگانهرگولاتور همچنین اتهامات مربوط به تجارت شستشوی مرتبط با صرافی دارایی دیجیتال محلی Satang را اعمال کرد. طبق گزارش SEC، دو متخلف، LLC Fair Expo و Mikalai Zahorski، طبق گزارشات، تجارت شستشو را در Satang انجام دادند.
همانطور که در مورد سه مورد اول، SEC اعلام کرد که LLC Expo Fair و Mikalai از تحریم های مدنی تبعیت نکرده اند و در دادگاه مدنی تحت پیگرد قرار خواهند گرفت. هر دو متخلف 12 میلیون بات (317,660 دلار) جریمه شدند.
تایلند کنترل نظارتی قوی بر صنعت کریپتو دارد
آخرین پیشرفت اندکی پس از آن صورت می گیرد که SEC تایلند جریمه 235,000 دلاری را علیه مدیر ارشد فناوری Bitkub (CTO) که متهم به دست داشتن در معاملات داخلی متهم شده بود، محکوم کرد.
اخیرا، تنظیم کننده محلی خواستار نظرات عمومی در مورد تصمیم خود شد منع کردن شرکت‌های رمزنگاری محلی از ارائه خدمات وام و سهام به عنوان وسیله‌ای برای محافظت از معامله‌گران. چندین شرکت وام دهنده ارزهای دیجیتال برای ورشکستگی ثبت نام کرد در زمان های اخیر
100 دلار رایگان بایننس (انحصاری): از این لینک استفاده کنید برای ثبت نام و دریافت 100 دلار هزینه رایگان و 10 درصد تخفیف در ماه اول Binance Futures (قوانین و مقررات).
پیشنهاد ویژه PrimeXBT: از این لینک استفاده کنید برای ثبت نام و وارد کردن کد POTATO50 تا سقف 7,000 دلار در سپرده های خود دریافت کنید.
منبع: https://cryptopotato.com/thai-sec-to-prosecute-bitkub-and-four-others-in-alleged-wash-trading-case/