بنیانگذار ترا، دو کوون، با کشف شرکت شل دیگری که به او مرتبط است، توسط دادستان های کره ای با مشکل بیشتری مواجه شد.

دادستان های کره جنوبی یک شرکت پوسته به نام فلکسی را کشف کردند که ادعا می شود دو کوون از آن برای پولشویی از Terra استفاده می کرد.

بازرسان و دادستان‌ها در کره جنوبی در حال نزدیک‌تر شدن به ساخت A هستند پرونده ضد آب علیه دو کوون Terra's در ارتباط با سقوط اکوسیستم Terra که در آن هزاران نفر از کره جنوبی پول خود را از دست دادند.

در یک توسعه اخیر دادستان ها یک شرکت پوسته ای را کشف کردند که برای انتقال وجوه از Terra به حساب های متعلق به Do Kwon استفاده می شد. تا به حال، همه فکر می کردند TFL تنها شرکتی است که توسط Do Kwon کنترل می شود. TFL در آوریل 2022 فعالیت خود را در کره جنوبی متوقف کرد.

شرکت شل هنوز در کره جنوبی است

شرکتی به نام Flexi Corporation هنوز در کره جنوبی است و به نظر می رسد برای پولشویی از Terra استفاده شده است. جالب اینجاست که این شرکت فقط به عنوان یک سند وجود دارد و تمام ویژگی های یک شرکت پوسته را به آن می دهد. حتی جالب‌تر این افشاگری است که این "سند" فرضی پولی را دریافت کرده است که Terra از فروش توکن‌های OTC به دست آورده است. از شرکت فلکسی برای تبدیل توکن ها به پول نقد استفاده شد. این شرکت همچنین دارای حساب‌هایی است که به نام شرکت‌های مشکوک ایجاد شده‌اند.

این کشف حتی زمانی انجام شده است که مقامات کره جنوبی هنوز در حال بررسی این موضوع هستند سقوط ترا این اتفاق برای تعیین اینکه آیا از طرف دو کوون، شرکت او TFL و همکارانش تخلفی صورت گرفته است یا خیر. با چنین اکتشافاتی، تصور اینکه دو کوون از قلاب خارج شود دشوار است.

توسعه دهنده سابق Terra صحبت می کند

پس از کشف شرکت پوسته، دادستان ها اکنون جریان سرمایه به شرکت را تحت نظر دارند، احتمالاً با این امید که شواهد بیشتری برای تقویت پرونده علیه Do Kwon به دست آورند. انتقال وجوه به شرکت فلکسی از طریق فروش فرابورس، و این که یک شرکت پوسته است، به منزله پولشویی است.

به گفته یک سابق توسعه دهنده Terra که افتتاح شدشرکت Flexi یکی از دلایل اصلی نگرانی مقامات مالیاتی کره طی تحقیقات مربوط به مالیات چندی پیش بود. Do Kwon و TFL همچنین ملزم به پرداخت حدود 80 میلیون دلار جریمه به مقامات مالیاتی به دلیل فرار مالیاتی هستند.

- تبلیغات -