از زمانی که دو کوون و ترافرم لبز یک ماه پیش توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) به انجام فعالیت های کلاهبرداری متهم شدند، مقامات سنگاپور تحقیقاتی را در مورد شرکتی که Kwon به ساخت آن کمک کرد، Terraform Labs، آغاز کردند. طبق ادعاهای مطرح شده در اقدامی که توسط SEC مطرح شد، کوون حدود 10,000 بیت کوین را از پلتفرم Terra و گارد بنیاد لونا به سرقت برد که سپس آن را به ارز فیات تبدیل کرد. کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) ادعا می کند که کوون از زمان فروپاشی اولیه سایت، بیت کوین های بیش از صد میلیون دلاری را پاک کرده است.
در ایمیلی که پلیس سنگاپور در 6 مارس منتشر کرد، آمده است که "بر اساس گزارش بلومبرگ، "تحقیقات در رابطه با آزمایشگاه های Terraform آغاز شده است." علاوه بر این، در این ایمیل آمده است که تحقیقات "در جریان است" و کوون در حال حاضر در ایالت شهر نیست.
چندین شرکت کننده در صنعت کریپتوکارنسی مخالفت خود را با این مورد ابراز کرده اند به این دلیل که ممکن است راه را برای SEC برای هدف قرار دادن استیبل کوین ها در دعاوی آینده هموار کند. مقایسه دارایی های انجام شده توسط SEC حتی توسط وکلای فعال در این تجارت به عنوان "وحشی" توصیف شده است.
شروع کل این ماجرا را می توان به ماه می 2022 ردیابی کرد، زمانی که استیبل کوین معروف به Terra USD (UST) از دلار آمریکا جدا شد. سقوط بعدی اکوسیستم Terra عامل یک انفجار بزرگ در بازار دارایی های دیجیتال بود که منجر به زیان تقریباً 40 میلیارد دلاری شد.
مقامات کره جنوبی نیز تحقیقاتی را در مورد آزمایشگاه های Terraform انجام داده اند و حکم دستگیری Kwon در آن کشور صادر شده است. در تلاش برای شناسایی کوون، افسران مجری قانون کره جنوبی راهی صربستان شدند. در 15 فوریه، دادستان های کره جنوبی حکمی را برای دستگیری یک مدیر تجارت الکترونیک محلی که متهم به گرفتن Terra (LUNA) در ازای تبلیغ Terra Labs بودند، ارائه کردند. مدیر اجرایی مظنون به دریافت پول برای بازاریابی Terra Labs بود.
همانطور که در زمان نگارش این مقاله، Kwon هیچ نظری نداده است. در طول این حادثه، یکی از بنیانگذاران آزمایشگاه Terraform در شبکه های اجتماعی کاملا فعال بوده است. از طرفی اوایل بهمن ماه است و از آن زمان تاکنون توییتی نکرده است.
منبع: https://blockchain.news/news/singapore-authorities-investigate-terraform-labs