بر اساس یک گزارش، چندین سناتور آمریکایی به دنبال جزئیات جدیدی از Silvergate Capital در مورد دانش آن در مورد تخلفات FTX هستند. ژانویه 31 گزارش بلومبرگ
سناتورهای مسئول این تحقیق شامل منتقد مشهور ارزهای دیجیتال هستند الیزابت وارن (D-Mass.) و همچنین راجر مارشال (R-Kan.) و جان کندی (R-La.)
بر اساس نامه‌ای که بلومبرگ به دست آورده است، سناتورها تاکید کرده‌اند که سیلورگیت به سؤالات قبلی آنها پاسخ کاملی نداده و گفته‌اند که نگرانی‌ها در مورد محرمانه بودن «دلیل قابل قبولی» برای عدم افشای اطلاعات بانک نیست. آنها افزودند که کنگره و مردم مدیون اطلاعاتی در مورد نقش Silvergate در سقوط FTX هستند.
این گروه از سناتورها همچنین از Silvergate خواستند افشا کند که آیا می‌دانست FTX به کاربران دستور داده است که وجوه را به حساب Alameda در Silvergate انتقال دهند - نمونه‌ای از سوء مدیریت صندوق که برای اولین بار گزارش شد. در ماه نوامبر گذشته. سناتورها همچنین از Silvergate پرسیدند که آیا هرگونه تراکنش مشکوکی را علامت گذاری کرده است یا خیر. علاوه بر این، آنها از Silvergate در مورد فرآیند بررسی دقیق و نتایج بررسی‌ها و ممیزی‌های خارجی سؤال کردند.
در جای دیگر این نامه، سناتورها خاطرنشان کردند که سیلورگیت یک امتیاز را به دست آورده است وام 4.3 میلیارد دلاری از بانک وام مسکن فدرال - یک سیستم بانکی تحت حمایت دولت - پس از فروپاشی FTX در اواخر سال 2022. آنها اضافه کردند که Silvergate به بانک به عنوان آخرین راه حل متکی است. گروهی از سناتورها از سیلورگیت پرسیدند که چگونه قصد دارد از این وام استفاده کند.
همان سناتورها قبلاً از سیلورگیت پاسخ خواسته بودند نامه مشابه در ماه دسامبر. اگرچه Silvergate در آن زمان به قوانین رازداری اشاره کرد، اما نشان داد که رابطه آن با Alameda Research قبل از تأسیس FTX بوده است. همچنین گفت که در حال بررسی معاملات مربوط به هر دو شرکت است. این بانک افزود که بررسی های لازم را در مورد مشتریان خود انجام می دهد و مجدداً یک بیانیه ای که به مردم ارائه شده است اوایل آن ماه
Silvergate تا 13 فوریه فرصت دارد تا به آخرین دور سوالات پاسخ دهد. مشخص نیست در صورت عدم پاسخگویی چه اقداماتی انجام خواهد شد، اگرچه گزارش بلومبرگ نشان می دهد که سناتورها می توانند از طریق تنظیم کننده های بانکی برای به دست آوردن اطلاعات درخواستی مراجعه کنند.
منبع: https://cryptoslate.com/silvergates-ties-to-ftx-face-renewed-scrutiny-from-senators/