سیلورگیت با کت و شلوار کلاسی دیگری از قانون اوراق بهادار روبرو می شود

در 10 ژانویه، یک شکایت دسته جمعی علیه Silvergate Capital، که شرکت مادر بانک Silvergate و اپراتور شبکه صرافی Silvergate است، مطرح شد. این شکایت در دادگاه منطقه ای ایالات متحده برای ناحیه جنوبی کالیفرنیا تنظیم شده است.

با این ادعا که سیلورگیت قانون بورس اوراق بهادار سال 1934 را نقض کرده است، شکایت از طرف همه خریداران اوراق بهادار سیلورگیت بین 9 نوامبر 2021 تا 5 ژانویه 2023 مطرح شد. دعوی قضایی در 5 ژانویه 2023 ثبت شد.

در این شکایت، متهمان نه تنها مدیر اجرایی Silvergate، آلن لین، بلکه مدیر ارشد مالی، آنتونیو مارتینو نیز بودند.

شاکی در این دعوی گفت که فناوری Silvergate در شناسایی موارد پولشویی به مبلغ بیش از 425 میلیون دلار شکست خورده است، که منجر به این شد که این شرکت در موقعیتی قرار گیرد که احتمالاً از سوی آژانس های نظارتی مجازات می شود.

علاوه بر این، متهمان آگاه بودند که اوراق و اظهارات عمومی که به نام شرکت تولید یا توزیع شده بود، حاوی اطلاعات نادرست و/یا فریبنده بود.

توییتی که توسط مارکوس اورلیوس ریسرچ در 15 نوامبر ارسال شد، مبنای این ادعاست که این شرکت در انتقال 425 میلیون دلار به پولشویی ها در آمریکای جنوبی همدست بوده است.

افت شدید قیمت سهام سیلورگیت ممکن است حداقل تا حدی ناشی از آن توییت و همچنین انتشار خبرنامه Bear Cave مورخ 17 نوامبر باشد که به همین مشکل اشاره کرده است.

هنگامی که در بیانیه مطبوعاتی Silvergate فاش شد که سپرده‌های دارایی دیجیتال بانک در سه ماهه آخر سال 68 به میزان 2022 درصد کاهش یافته است، قیمت سهام حتی بیشتر کاهش یافت و از 11.9 میلیارد دلار به 3.8 میلیارد دلار رسید.

این دادخواست ادعا می کند که اعضای کلاس ممکن است حداقل صدها یا هزاران نفر را تشکیل دهند، اما نام آنها هنوز کشف نشده است. سهام سیلورگیت در بورس نیویورک پذیرفته شده است. در ماه های اخیر، سیلورگیت تحت فشار فزاینده ای قرار گرفته است.

در 14 دسامبر، یک شکایت دسته جمعی علیه Silvergate به دلیل سهم ادعایی آن در انتقال پول از حساب های کاربری FTX به Alameda Research تشکیل شد.