در یک طرح دعوای دسته جمعی جدید پیشنهاد شده، بانک سیلورگیت و مدیر عامل آن، آلن لین، متهم به "کمک و تشویق" به یک "طرح کلاهبرداری چند میلیارد دلاری سازماندهی شده توسط سم بنکمن-فرید (SBF)" و دو نهاد سام بانکمن، شده اند. Fried's FTX و Alameda Research. این اتهام در زمینه "طرح کلاهبرداری چند میلیارد دلاری سازماندهی شده توسط سام بانکمن-فرید (SBF)" مطرح می شود.
در 14 فوریه 2019، یک طرح دعوای دسته جمعی پیشنهادی به دادگاه منطقه ای ایالات متحده برای ناحیه شمالی کالیفرنیا توسط وکلایی به نمایندگی از یک کاربر FTX مستقر در سانفرانسیسکو ارائه شد که تقریباً 20,000 دلار ارز رمزنگاری شده پس از خروج از صرافی مسدود شده بود. کسب و کار سال قبل
شاکی سوهام باتیا ادعا می کند که بانک Silvergate، شرکت مادر آن Silvergate Capital Corporation و مدیر عامل شرکت Alan Lane از استفاده از سرمایه مشتریان FTX توسط Alameda Research آگاه بودند و او آنها را به پنهان کردن "ماهیت واقعی FTX" از مشتریان خود متهم کرده است. Bhatia از بانک Silvergate، Silvergate Capital Corporation و مدیر عامل Alan Lane شکایت کرده است.
بر اساس این دادخواست، «در تمام زمان‌های مربوطه، سیلورگیت، بنکمن-فرید، و لین هرکدام از توطئه‌کنندگان یکدیگر بودند»، با اضافه شدن این موارد: «دعوی قضایی ادعا می‌کند که سیلورگیت و لین به کمک، حمایت، تشویق، و اساساً کمک کرده‌اند. به Bankman-Fried در اجرای مشترک یک طرح کلاهبرداری علیه شاکی و کلاس کمک کرد.
در این شکایت آمده است: «مدافعان با کمک، تشویق، تشویق و کمک قابل توجه به اعمال ناروا، کوتاهی‌ها و سایر تخلفات ذکر شده در بالا، با آگاهی از تخلف خود عمل کردند و متوجه شدند که رفتار آنها کمک قابل توجهی به انجام طرح غیرقانونی آنها می‌کند.» . "علاوه بر این، متهمان با آگاهی از این که اقدامات آنها کمک قابل توجهی به انجام طرح غیرقانونی آنها می کند، عمل کردند."
در این دعوا راه های جبرانی مختلفی از جمله خسارت، استرداد و سهم متناسبی از درآمد متهم با تعیین مبلغ دقیق در جریان محاکمه درخواست شده است.
با این حال، شکایت هنوز به عنوان یک دعوای دسته جمعی توسط دادگاه منطقه تایید نشده است، که یک گام اساسی است که باید قبل از ادامه پرونده تکمیل شود.
جدیدترین اقدام قانونی احتمالی علیه سیلورگیت، شکایت دسته جمعی دیگری است که طی دو ماه گذشته علیه این شرکت ثبت شده است.
شاکی جووی گونزالس در 14 دسامبر در دادگاه ناحیه جنوبی کالیفرنیا شکایت دسته جمعی مشابهی را علیه سیلورگیت تنظیم کرد و سیلورگیت را به نقش ادعایی خود در "تداوم کلاهبرداری سرمایه گذاری FTX" از طریق کمک و مشارکت در این پرونده متهم کرد. مبادله رمزنگاری ارز زمانی که سپرده های کاربران FTX را به حساب های بانکی Alameda گذاشت. شکایت گونزالس ادعا می کند که سیلورگیت با قرار دادن FT در "تقلب در سرمایه گذاری FTX" نقش داشته است.
یک شکایت دسته جمعی علیه Silvergate Capital Corporation در 10 ژانویه به دادگاه منطقه ای ایالات متحده در ناحیه جنوبی کالیفرنیا ارسال شد که ادعا می کند پلتفرم Silvergate موفق به شناسایی موارد پول شویی "به مبلغ بیش از 425 میلیون دلار" مربوط به پولشویی های آمریکای جنوبی نشده است. این شکایت علیه شرکت سرمایه سیلورگیت مطرح شد.
اتهاماتی علیه سایر مشاغل که ماهیت مشابهی دارند مطرح شده است.
تجارت الگوریتمی Statistica Capital یک شکایت دسته جمعی فرضی علیه بانک Signature Bank مستقر در نیویورک تنظیم کرده است و می گوید که Signature Bank "واقعاً از کلاهبرداری بدنام FTX اطلاع داشته و از لحاظ مادی از آن پشتیبانی می کند." این پرونده در 6 فوریه هفته گذشته تشکیل شد.
در این گزارش آمده است: «به ویژه، Signature از ترکیب پول مشتری FTX در شبکه پرداخت اختصاصی مبتنی بر بلاک چین خود، Signet، اطلاع داشت و آن را فعال کرد.
منبع: https://blockchain.news/news/silvergate-bank-as-defendants-in-a-proposed-class-action-lawsuit-from-an-ftx-user