دعوای Signature Bank ادعا می کند که کلاهبرداری FTX را به طور قابل ملاحظه ای تسهیل کرده است

Signature Bank مستقر در نیویورک مورد سیلی قرار گرفته است شکایت ادعا می کند که فعالیت های FTX را قبل از صرافی ارز دیجیتال تسهیل کرده است در نوامبر گذشته سقوط کرد.

این شکایت که روز دوشنبه توسط شرکت سرمایه گذاری و تجارت الگوریتمی Statistica Capital در دادگاه منطقه ای ایالات متحده برای منطقه جنوبی نیویورک ثبت شد، ادعا می کند که Signature "درباره کلاهبرداری بدنام FTX اطلاعات واقعی داشته و به طور قابل توجهی آن را تسهیل کرده است."

FTX که زمانی سه صرافی برتر ارزهای دیجیتال از نظر حجم معاملات بود و شرکت خواهرش Alameda Research برای حمایت از ورشکستگی در فصل 11 ثبت شده است در نوامبر 2022 به دنبال بحران نقدینگی.

بنیانگذار صرافی سام بنکمن-فرید با اتهامات مختلفی از سوی صرافی مواجه است وزارت دادگستری ایالات متحدهاز بورس و اوراق بهادار کمیسیون (SEC)، و کمیسیون معاملات آینده کالا (CFTC) مربوط به اقدامات او در شرکت ها است.

آمار درباره تراکنش های مشکوک هشدار می دهد

Statistica اکنون Signature Bank را که به FTX و Alameda خدمات رسانی می کرد متهم می کند که به صرافی اجازه می دهد حساب های کاربری را با شبکه پرداخت مبتنی بر بلاک چین بانک رمزنگاری موسوم به Signet ترکیب کند.

بر اساس این پرونده، Signature حداقل از ژوئن 2020 از کلاهبرداری FTX آگاه بود، و Statistica ادعا کرد که شاکیان "صراحتا" به بانک گفته اند که انتقال وجوه مشکوک به Alameda در ابتدا برای FTX بوده است.

با وجود هشدارها، Signature اجازه داد که به هر حال وجوه به Alameda منتقل شود.

همچنین ادعا می‌شود که Signature با تبلیغ عمومی صرافی رمزنگاری، عدم بستن، تعلیق یا محدود کردن هر گونه حساب Alameda و FTX، حتی اگر بانک می‌دانست که این حساب‌ها شرایط خدمات خود FTX را نقض می‌کنند، به طور قابل ملاحظه‌ای کلاهبرداری FTX را تسهیل کرده است. و همچنین با پذیرش سپرده های اضافی مشتری به حساب های Alameda پس از اطلاع از کلاهبرداری.

رمزگشایی کنید پس از تماس برای اظهار نظر بیشتر، بلافاصله از Signature Bank چیزی نشنیدم.

گزارش سه ماهه چهارم سال 4 Signature Bank حاکی از زیان خالص 2022 میلیارد دلاری است که به سهامداران نسبت داده می شود، چیزی که موسسه مالی عامل "تغییر تحولی" در صنعت کریپتو است که منجر به "بحران اعتماد در سراسر اکوسیستم" شد.

سال گذشته، این بانک همچنین از کاهش برنامه ریزی شده سپرده های بانکی دارایی دیجیتال خبر داد.

اخبار مربوط به بانک Signature که با یک شکایت دسته جمعی روبرو می شود، پس از گروهی از سناتورهای آمریکایی، از جمله الیزابت وارن، منتقد قدیمی ارزهای دیجیتال، که بانک دوستدار رمزنگاری دیگری به نام Silvergate را هدف قرار دادند، داغ شد.

در نامه ای به مدیرعامل آلن لین، قانونگذاران ادعا شده است که معاملات کریپتو بانک با FTX "ریسک بازار کریپتو را بیشتر به سیستم بانکداری سنتی وارد کرد"، درخواست Silvergate ارائه اطلاعات بیشتر در مورد این موضوع.