SEC بررسی می کند که آیا سرمایه گذاران FTX از رویه های بررسی دقیق پیروی می کنند (گزارش)

گزارش شده است که کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده از برخی سرمایه گذاران FTX پرسیده است که آیا آنها قبل از تبدیل شدن به مشتری آن، تحقیقات مناسبی در مورد صرافی ارزهای دیجیتال انجام داده اند یا خیر.

به یاد بیاورید که این پلتفرم (که در میان غول‌های حوزه خود به حساب می‌آید) در ماه نوامبر سقوط کرد و باعث ضررهای چند میلیاردی شد و کل بازار را تا هسته‌ی خود تکان داد.

• As گزارش توسط رویترز، رگولاتور مالی آمریکا قبل از سرمایه گذاری در FTX، اطلاعاتی را از چندین شرکت در مورد سیاست های بررسی دقیق آنها جستجو کرد.
• هدف بررسی SEC تعیین انگیزه سرمایه گذاران برای انتخاب پلتفرم رمزنگاری و اینکه آیا آنها اصلاً از هر گونه استراتژی پیروی می کنند یا خیر.
• این بررسی به این معنی نیست که آن شرکت‌ها هدف تحقیقات علیه FTX و مدیر عامل سابق آن - Sam Bankman-Fried (SBF) هستند.
• با این حال، می‌تواند نشان دهد که صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر که در معرض بورس قرار می‌گیرند، علیرغم اینکه به عنوان قربانیان کلاهبرداری ادعایی تلقی می‌شوند، می‌توانند به موضوع بررسی نظارتی تبدیل شوند.
• مقامات ایالات متحده قبلاً به دنبال اطلاعاتی از سرمایه گذاران FTX در مورد گفتگوی آنها با روسای شرکت بودند.
• La سقوط محل معاملات یکی از تاریک ترین رویدادهای تاریخ کریپتو است. این سازمان که زمانی 32 میلیارد دلار ارزش داشت، در ماه نوامبر با مشکلات نقدینگی شدید مواجه شد و نتوانست درخواست‌های خروج مشتریان را رعایت کند.
• It واصل برای حفاظت از ورشکستگی، در حالی که مدیر عامل سابق آن - SBF - دستگیر و به زندان فاکس هیل در باهاما فرستاده شد.
• مقامات بعداً او را به ایالات متحده تبعید کردند، جایی که او در آنجا بود منتشر شد با رکورد 250 میلیون دلاری. در حال حاضر او در خانه پدر و مادرش زندگی می کند و باید دائما از دستگاه مانیتورینگ استفاده کند.
• او اخیرا درخواست کرد متهم به اینکه او آگاهانه از سرمایه گذاران میلیاردها دلار کلاهبرداری کرده است، بی گناه است. تاریخ محاکمه او 2 اکتبر تعیین شده است.