SEC اقدام اضطراری علیه BKCoin برای طرح کلاهبرداری را آغاز می کند

کمیسیون بورس و اوراق بهادار یک اقدام اضطراری را علیه مشاور سرمایه گذاری BKCoin Management در ارتباط با یک طرح کلاهبرداری رمزنگاری به ارزش 100 میلیون دلار آغاز کرده است. 

طبق گزارش SEC، مشاور سرمایه‌گذاری ظاهراً وجوه مشتریان را با هم ترکیب کرده و از میلیون‌ها دلار برای پرداخت‌های مشابه پونزی استفاده کرده است. 

یکی دیگر از سرکوب SEC

در یک سرکوب دیگر، کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) اعلام کرد که در حال ارائه یک اقدام اضطراری علیه مشاور سرمایه گذاری BKCoin Management است. طبق گفته SEC، این اقدام در ارتباط با یک طرح کلاهبرداری 100 میلیون دلاری رمزارز، به ویژه نام یکی از بنیانگذاران کوین کانگ، آغاز شد. آژانس همچنین اعلام کرد که دارایی‌های مشاور را مسدود کرده است و مدعی است که مدیریت BKCoin مستقر در میامی 100 میلیون دلار از 55 سرمایه‌گذار جمع‌آوری کرده تا آن را به ارز دیجیتال متصل کند. 

با این حال، شرکت به جای استفاده از وجوهی که باید در آنجا بود، از آنها برای خرید اقلام گران قیمت و انجام «پرداخت‌های نوع پونزی» استفاده کرد. SEC در یک بیانیه مطبوعاتی اعلام کرد: 

کمیسیون بورس و اوراق بهادار امروز اعلام کرد که یک اقدام اضطراری ارائه کرده است که در آن با موفقیت مسدود کردن دارایی‌ها، انتصاب گیرنده و سایر کمک‌های اضطراری را علیه مشاور سرمایه‌گذاری مستقر در میامی BKCoin Management LLC و یکی از مدیران آن، کوین کانگ، به دست آورده است. در ارتباط با یک طرح کلاهبرداری از دارایی های کریپتو.

دارایی های منجمد شده 

SEC همچنین ادعا کرد که یکی از مدیران BKCoin Management، کوین کانگ، مبلغی بالغ بر 371,000 دلار را که همه آن پول سرمایه گذار بود، اختلاس کرد و از آن برای پرداخت هزینه های تعطیلات گران قیمت، یک آپارتمان و اسناد جعلی استفاده کرد. Eric I. Bustillo، مدیر دفتر منطقه ای SEC در میامی، اظهار داشت که متهمان از طریق اقدامات خود، بودجه را اختلاس کردند، اسناد جعلی ایجاد کردند و رفتاری شبیه به پونزی داشتند. در این اطلاعیه آمده است، 

همانطور که ما ادعا می کنیم، سرمایه گذاران پول خود را به متهمان برای تجارت در دارایی های کریپتو سپرده اند. در عوض، متهمان پول خود را اختلاس کردند، اسناد جعلی ایجاد کردند، و حتی رفتاری شبیه به پونزی انجام دادند. این اقدام تعهد مستمر ما را برای محافظت از سرمایه‌گذاران و ریشه‌کن کردن تقلب در تمام بخش‌های اوراق بهادار، از جمله عرصه دارایی‌های رمزنگاری، برجسته می‌کند.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار همچنین اعلام کرد که قبلاً مسدود کردن دارایی‌ها را آغاز کرده و کمک‌های اضطراری دیگری را علیه مدیریت MKCoin دریافت کرده است. کمیسیون اکنون امیدوار است که دستورات دائمی علیه BKCoin و Kang دریافت کند. همچنین از متهمان خواستار انحراف، سود پیش داوری و مجازات مدنی است. همچنین به دنبال دریافت یک وکیل افسر و مدیر و حکم رفتاری علیه کانگ است. بر اساس بیانیه SEC، 

«این شکایت به‌عنوان متهمان امدادی نام‌گذاری می‌شود و از هر یک از صندوق‌ها و Bison Digital LLC، نهادی که گفته می‌شود تقریباً 12 میلیون دلار از BKCoin و وجوه دریافت کرده است، به دنبال حذف است. دادگاه همچنین معافیت اضطراری علیه متهمان امدادی صادر کرد که کمیسیون SEC به دنبال آن بود، از جمله تعیین یک گیرنده.

یک موضع سخت 

کمیسیون بورس و اوراق بهادار در سال‌های اخیر موضع سختی در مورد فضای کریپتو اتخاذ کرده است. این کمیسیون در سال 2018 هدف قرار دادن ICOها، نوعی جذب سرمایه در رمزارزها و فروش توکن را آغاز کرده بود و آنها را فروش اوراق بهادار ثبت نشده نامید. در زمان ریاست گری گنسلر، SEC اقدامات بیشتری را انجام داده است رویکرد تهاجمی، تشدید سرکوب خود علیه رمزارزها. طبق گفته Gensler، هر کوین و توکن جدا از بیت کوین، یک امنیت ثبت نشده است. 

در نتیجه، چندین شرکت مطرح خود را در رادار SEC یافتند. در ژانویه، جنسیس و جمینی هر دو با چندین اتهام در ارتباط با ارائه اوراق بهادار ثبت نشده مواجه شدند. اوایل این ماه، کراکن به دلیل نقض قوانین اوراق بهادار 30 میلیون دلار جریمه شد. 

سلب مسئولیت: این مقاله فقط برای اطلاع رسانی ارائه شده است. به عنوان مشاوره حقوقی ، مالیاتی ، سرمایه گذاری ، مالی یا سایر موارد ارائه یا در نظر گرفته نشده است.