SEC به دنبال اتهامات کلاهبرداری BKCoin و Kang است

SEC ایالات متحده یک اقدام اضطراری علیه BKCoin Management LLC و مدیر اصلی آن، کوین کانگ، به اتهام سازماندهی یک طرح کلاهبرداری رمزنگاری 100 میلیون دلاری ارائه کرده است. 

SEC یک مسدود کردن دارایی، انتصاب گیرنده و سایر کمک های اضطراری را علیه مشاور سرمایه گذاری مستقر در میامی و کانگ در ارتباط با طرح کلاهبرداری دارایی های رمزنگاری شده دریافت کرد.

SEC: BKCoin و Kang 3.6 میلیون دلار در پرداخت های مشابه Ponzi انجام دادند

با توجه به SEC شکایتBKCoin از اکتبر 100 تا سپتامبر 55 حدود 2018 میلیون دلار از حداقل 2022 سرمایه‌گذار برای سرمایه‌گذاری در دارایی‌های رمزنگاری شده جمع‌آوری کرد. ظاهراً BKCoin و Kang به جای سرمایه‌گذاری در دارایی‌های رمزنگاری، همانطور که قول داده بودند، از مقداری پول برای پرداخت‌های مشابه پونزی و برای استفاده شخصی استفاده کردند. سرمایه گذاران.

شکایتی که اخیراً تحقیقاتی را نیز آغاز کرده است میعادگاه قشنگ ساحلی، ادعا می کند که BKCoin و Kang ساختار صندوق ها را نادیده گرفتند، دارایی های سرمایه گذاران را با هم ترکیب کردند و بیش از 3.6 میلیون دلار را برای پرداخت های مشابه پونزی به سرمایه گذاران استفاده کردند.

همچنین ادعا می‌کند که کانگ حداقل 371,000 دلار از پول سرمایه‌گذاران را برای استفاده شخصی از جمله تعطیلات، بلیط رویدادهای ورزشی و یک آپارتمان در شهر نیویورک اختلاس کرده است. 

کانگ سعی کرد استفاده نامناسب از پول سرمایه گذار را با ارائه حسابرسی های پخته شده با حساب های ذخیره بانکی متورم به مدیر شخص ثالث برای برخی وجوه مخفی کند.

این ناظر همچنین تصریح می‌کند که BKCoin برخی از سرمایه‌گذاران را فریب داده است و BKCoin یا یکی از صندوق‌ها، اعتبارسنجی را از "چهار حسابرس برتر" دریافت کرده است، که اینطور نبود.

SEC از Bison Digital LLC درخواست می کند تا وجوه را پس دهد

شکایتی که توسط SEC تنظیم شده است، دستورات دائمی علیه BKCoin و Kang، انصراف، هزینه های پیش داوری، جریمه مدنی از هر دو متهم، و ممنوعیت افسر و مدیر برای کانگ، علاوه بر دستور رفتار محور را می طلبد.

در این شکایت از متهمان امداد نام برده شده و از هر یک از صندوق‌ها و Bison Digital LLC که گفته می‌شود حدود 12 میلیون دلار از BKCoin و وجوه دریافت کرده‌اند، درخواست استنکاف می‌شود.

تحقیقات فعلی SEC توسط گلن اس. گوردون، جسیکا ام. وایسمن و فرناندو تورس در دفتر منطقه ای میامی با حمایت جیمز ریچاردسون، ژان کابوت و آدریان گونزالس هدایت می شود. تحت هدایت ترزا ورجس، پاسکال گریر مسئولیت دادخواهی در SEC را بر عهده دارد.

این آخرین اقدام SEC به سرمایه گذاران یادآوری می کند که هنگام سرمایه گذاری در دارایی های رمزنگاری احتیاط کنند و در برابر کلاهبردارانی که از محبوبیت روزافزون دارایی های دیجیتال سوء استفاده می کنند هوشیار باشند.

SEC هشدارهای سرمایه گذار در مورد دارایی دیجیتال و سرمایه گذاری کریپتو و طرح‌های هرمی که به عنوان برنامه‌های بازاریابی چند سطحی معرفی می‌شوند و سرمایه‌گذاران را راهنمایی می‌کنند تا به آنها کمک کند تا طعمه کلاهبرداری نشوند. SEC به نظارت بر عرصه دارایی های کریپتو و اقدامات اجرایی علیه بازیگران بد ادامه می دهد.

ما را در Google News دنبال کنید