کیفرخواست جایگزینی علیه سام بنکمن-فرید (SBF) در منطقه جنوبی نیویورک (SDNY) تنظیم شده است که به تازگی او را به توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری بانکی، توطئه برای اداره یک تجارت انتقال پول بدون مجوز، کلاهبرداری از کالاها و اوراق بهادار متهم کرده است. تقلب
این یک افزودنی است به موجود توطئه برای ارتکاب پولشویی، توطئه برای مشارکت سیاسی غیرقانونی، کلاهبرداری با سیم، و اتهامات توطئه.
کیفرخواست توضیح می‌دهد که چگونه بانکمن-فرید سپرده‌های مشتریان FTX را برای حمایت از عملیات و سرمایه‌گذاری‌های FTX و Alameda و تامین مالی سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌گذاری سوداگرانه سرقت کرده است. همچنین ادعا می‌کند که او از این بودجه برای ثروتمند کردن خود و تلاش برای خرید نفوذ بر مقررات ارزهای دیجیتال استفاده کرده است.
قرار بود این کار با فرمان انجام شود ده ها میلیون دلار از کمک های غیرقانونی کمپین به دموکرات ها و جمهوری خواهان.
این سند همچنین توضیح می دهد که چگونه SBF از حساب های بانکی تحت کنترل Alameda برای ارائه سپرده و برداشت برای مشتریان FTX استفاده می کند. ظاهراً به بانک ها هرگز اطلاع داده نشد که این حساب ها برای مشتریان FTX استفاده می شود.
Protos قبلاً در مورد خرید Alameda از میز معاملات خارج از بورس استرالیا (OTC) HiveEx در آگوست 2020 و نحوه خرید گزارش کرده است. از آن برای خدمات سپرده ها و برداشت ها برای FTX استفاده می شد.
ادامه مطلب: به پروژه‌های کریپتو گفته شده است که سکه‌های جدید را به دلیل «Alameda Gap» به تاخیر بیاندازند.
آیا سیلورگیت "بانک-1" است؟
SBF ظاهراً در طرح‌های دیگری از جمله راه‌اندازی نهادی به نام North Dimension در «Bank-1» که به بانک گفته بود یک حساب تجاری برای Alameda است اما در واقع توسط FTX استفاده می‌شود، مشارکت داشته است. این پس از آن صورت گرفت که "Bank-1" (همانطور که در کیفرخواست به آن اشاره شده است) قبلاً تلاش های FTX برای دریافت یک حساب بانکی را رد کرده بود و از آن درخواست کرده بود ابتدا مجوز مناسب را به عنوان یک تجارت انتقال پول نشان دهد..
کاربران در حال ارسال پول به North Dimension گزارش شده است با Silvergate Bank درگیر شده است، که نشان می دهد احتمالاً "Bank-1" است. سیلورگیت به دلیل خدماتی که احتمالاً ناخواسته به FTX و Alameda Research با چندین سناتور آمریکایی ارائه کرده است، تحت نظارت فزاینده ای قرار گرفته است. درخواست اطلاعات بیشتر.
همچنین اطلاعات بیشتری در مورد اعطای سیاسی SBF ارائه شده است که نشان می دهد او با دو مدیر دیگر FTX به نام های "CC-1" و "CC-2" توطئه کردند تا این واقعیت را پنهان کنند که کمک های مالی با سپرده های مشتریان FTX انجام شده است.. او همچنین امیدوار بود که این امر از گره خوردن نام او با اهداف جمهوری خواه یا دموکرات جلوگیری کند.
این کیفرخواست همچنین ادعا می‌کند که Bankman-Fried از کسری در FTX US در 9 نوامبر مطلع شد و Alameda Research را به انتقال وجوه برای پر کردن آن هدایت کرد.
Bankman-Fried در کیفرخواست قبلی خود بی گناه است.
برای اطلاع از اخبار بیشتر، ما را دنبال کنید توییتر و اخبار گوگل یا مشترک ما شوید یوتیوب کانال.
منبع: https://protos.com/sam-bankman-fried-charged-with-more-fraud/